钧达股份: 对于疗养H 股刊行上市后各挑升委员会成员的公告内容节录

（原标题：对于疗养H 股刊行上市后各挑升委员会成员的公告）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144

海南钧达新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 21日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《对于疗养公司 H股刊行上市后董事会挑升委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H股刊行上市后的公司照应结构，凭据《公法律评释》等关连法律法例及《公司圭表》的圭表，纠合公司本色情况及董事变动情况，对公司 H股刊行上市后各挑升委员会成员进行疗养，疗养后各挑升委员会成员组成情况如下：

（1）董事会政策委员会由陆小红、张满良、沈文忠担任，由陆小红担任政策委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会由茆晓颖、徐勇、马建造担任，由颓落董事茆晓颖担任审计委员会主任委员。

（3）董事会薪酬与窥伺委员会由马建造、茆晓颖、郑洪伟担任，由颓落董事马建造担任薪酬与窥伺委员会主任委员。

（4）董事会提名委员会由沈文忠、郑洪伟、张亮担任，由颓落董事沈文忠担任提名委员会主任委员。

（5）环境、社会及公司照应（ESG）委员会由张满良、郑洪伟、郑彤担任，由张满良担任环境、社会及公司照应（ESG）委员会主任委员。

上述挑升委员会成员疗养自公司董事会审议通过且公司刊行的 H股股票在香港联交所上市交往之日起奏效。

海南钧达新动力科技股份有限公司董事会

2024年 11月 21日

本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容实在、准确、完好意思，莫得格外纪录、误导性阐发或要紧遗漏。