宁波正直: 对于寂寞董事离职及补选寂寞董事的公告内容摘要

（原标题：对于寂寞董事离职及补选寂寞董事的公告）

证券代码：300998 证券简称：宁波正直 公告编号：2024-089

宁波正直汽车模具股份有限公司对于寂寞董事离职及补选寂寞董事的公告

一、对于寂寞董事离职情况 公司董事会收到寂寞董事潘文才先生提交的书面离职解说。潘文才先生因个东谈主原因苦求辞去公司第三届董事会寂寞董事职务，同期一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，离职后不再担任公司任何职务。寂寞董事潘文才先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年 12月 10日）。松抄本公告败露日，潘文才先生未捏有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于潘文才先生的离职将导致公司寂寞董事东谈主数少于董事会成员东谈主数的三分之一，凭据关系规章，潘文才先生的离职将在公司鼓动大会选举产生新任寂寞董过后奏效。在此之前，潘文才先生仍将按摄影关法律律例和《公司规章》等相关规章，接续履行寂寞董事过火在董事会各特意委员会中的服务。潘文才先生在担任公司寂寞董事技术致力遵法，公司董事会对潘文才先生在职职技术为公司所作出的孝顺暗意诚意感谢！

二、对于补选寂寞董事情况 经公司董事会提名委员会对候选东谈主任职资历审查通过，公司于 2024年 11月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于补选公司第三届董事会寂寞董事的议案》，董事会快活提名贾建军先生为公司第三届董事会寂寞董事候选东谈主，并在当选后一并担任董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自鼓动大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。寂寞董事候选东谈主贾建军先生已获取寂寞董事资历文凭。贾建军先生的任职资历和寂寞性尚需经深圳证券往来所审核无异议后方能提交公司鼓动大会审议。

特此公告。

宁波正直汽车模具股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

附件： 贾建军，男，1972年出身，博士学历，中国国籍，无境外始终居留权。2011年至 2016年，担任上海金融学院管帐学院副院长；2016年至 2018年，担任上海立信管帐金融学院管帐学院副素养；2019年于今，担任上海科技大学创业与措置学院副素养。现兼任上海汇得科技股份有限公司寂寞董事。2019年 9月至2023年 12月，担任宁波正直汽车模具股份有限公司寂寞董事。松抄本公告败露日，贾建军先生未捏有公司股份；与公司控股鼓动、骨子范围东谈主、其他董事、监事、高等措置东谈主员不存在关联关系，不是失信被执行东谈主；不存在《公执法》规章的不得担任公司寂寞董事的情形；不存在被中国证监会禁受证券市集禁入设施；不存在被证券往来所公开认定为不适应担任上市公司寂寞董事的情形；莫得因涉嫌不法被执法机关立案捕快或涉嫌坐法违章被中国证监会立案走访；顺应相关法律、行政律例、部门规章、轨范性文献等条目的任职资历。