澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告施行摘抄

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告）

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-052

江苏澄星磷化工股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何造作记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其施行竟然切性、准确性和无缺性承担法律牵扯。

伏击施行提醒：

激动大会召开日历：2024年12月6日 本次激动大会选用的网罗投票系统：上海证券走动所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会 激动大会召集东谈主：董事会 投票阵势：本次激动大会所选用的表决阵势是现场投票和网罗投票汇聚首的阵势 现场会议召开的日历、时刻和场所：2024年12月6日14点00分，江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券走动所激动大会网罗投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等相干限定实行 触及公开搜集激动投票权：不触及

二、会议审议事项

本次激动大会审议议案及投票激动类型：

非蕴蓄投票议案

对于变更公司管帐师事务所的议案 对于公司及子公司为子公司融资租借业务提供担保瞻望的议案 对于监事会主席离职暨补选非员工代表监事的议案

各议案已露馅的时刻和露馅媒体：2024年11月20日第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过，2024年11月21日刊登在《上海证券报》及上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）

相等决策议案：无 对中小投资者单独计票的议案：一皆议案 触及关联激动覆盖表决的议案：不触及 触及优先股激动参与表决的议案：不触及

三、激动大会投票珍贵事项

本公司激动通过上海证券走动所激动大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站显露。 合手有多个激动账户的激动，可期骗的表决权数目是其名下一皆激动账户所合手换取类别平时股和换取品种优先股的数目总额。合手有多个激动账户的激动通过本所网罗投票系统参与激动大会网罗投票的，不错通过其任一激动账户插足。投票后，视为其一皆激动账户下的换取类别平时股和换取品种优先股均已分裂投出兼并认识的表决票。合手有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其一皆激动账户下的换取类别平时股和换取品种优先股的表决认识，分裂以各种别和品种股票的第一次投票效能为准。 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他阵势重叠进行表决的，以第一次投票效能为准。 激动对所有这个词议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无用是公司激动。 公司董事、监事和高等处罚东谈主员。 公司遴聘的讼师。 其他东谈主员。

五、会议登记方法

插足本次激动大会现场会议的激动，请于2024年12月4日上昼9:00-11:30,下昼12:30-16:00,合抄本东谈主身份证、激动账户卡等股权解说；录用代理东谈主合抄本东谈主身份证、授权录用书、录用东谈主激动账户卡、录用东谈主身份证；法东谈主股激动合手交易派司复印件、法东谈主授权录用书、出席东谈主身份证至公司登记。他乡激动也可用传真或信函阵势登记。上述登记目标不影响股权登记日登记在册激动的参会职权。

六、其他事项

出席本次激动会议现场会议的所有这个词激动的膳食住宿及交通用度自理。 网罗投票本领,如投票系统遇突发紧要事件的影响,则本次激动会议的进度按当日见告进行。 连络阵势： 连络地址：江苏省江阴市梅园大街618号 邮编编码：214432 连络部门：公司董秘办公室 连络东谈主：汪洋 连络电话：0510-80622329 传真：0510-86281884

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件1：授权录用书

报备文献：建议召开本次激动大会的董事会决策

附件1：授权录用书

授权录用书

江苏澄星磷化工股份有限公司：

兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为期骗表决权。

录用东谈主合手平时股数：

录用东谈主激动账户号：

序号 非蕴蓄投票议案称号 答允 反对 弃权

1 对于变更公司管帐师事务所的议案

2 对于公司及子公司为子公司融资租借业务提供担保瞻望的议案

3 对于监事会主席离职暨补选非员工代表监事的议案

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体教养的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。