节能豪杰: 对于召开公司2024年第七次临时鞭策大会的奉告本体摘录

（原标题：对于召开公司2024年第七次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：300197 证券简称：节能豪杰 公告编号：2024-111

中节能豪杰生态环境股份有限公司对于召开公司 2024年第七次临时鞭策大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证公告本体真的、准确和完满，公告不存在过错记录、误导性述说约略紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：2024年第七次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《对于召开公司2024年第七次临时鞭策大会的议案》，本次鞭策大会的召开稳妥关联法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司礼貌》的司法。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议召开日历和时刻：2024年12月6日(星期五)下昼15:00 （2）网罗投票时刻为：2024年12月6日(星期五) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时刻为：2024年12月6日9:15至15:00的纵情时刻；通过深交所交游系统进行网罗投票的时刻为：2024年12月6日上昼9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00。 5、会议的召开方式：本次鞭策大会领受现场投票表决（现场表决不错奉求代理东谈主代为投票表决）与网罗投票相结合的方式召开，公司鞭策应采用现场投票、网罗投票中的一种方式，要是统一表决权出现交流投票表决的，以第一次投票表决后果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月2日(星期一) 7、出席对象： （1）为止2024年12月2日下昼15:00深圳证券交游所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面花样奉求代理东谈主出席会议和插足表决，该鞭策代理东谈主不消是本公司鞭策。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 300197 节能豪杰 2024年12月2日 优先股 140008 豪杰优01 2024年12月2日 （2）公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师。 （4）其他谈论东谈主员。 8、会议所在：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次鞭策大会提案编码 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 非积贮投票提案 1.00 对于公司向控股鞭策肯求借债暨关联交游的议案 √

2、特殊教唆及阐述 （1）审议情况：以上议案照旧公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议。具体本体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息露馅网站的谈论公告。 （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高档惩办东谈主员以及单独约略统共抓有公司5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策）。 （3）公司优先股鞭策有权出席本次鞭策大会与庸俗股鞭策共同表决。

四、会议登记程序 1、登记方式： （1）法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份评释书或授权奉求书、法东谈主单元买卖派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鞭策奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、法东谈主单元买卖派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）当然东谈主鞭策躬行出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、奉求东谈主的证券账户卡办理登记。 （3）他乡鞭策可在登记本领用信函或传真登记手续，但需写明鞭策姓名、鞭策账户、谈论地址、谈论电话、邮编，并附上身份证及鞭策账户复印件。

2、登记时刻：2024年12月4日上昼9:00--16:00。 3、登记所在：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会文书办公室。 4、扫视事项：出席会议的鞭策及鞭策代理东谈主请佩戴谈论证件原件到场。

五、插足网罗投票的具体操作历程 本次鞭策大会，公司将向鞭策提供网罗投票平台，鞭策不错通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足网罗投票，网罗投票的具体操作历程见附件一。

六、其他事项 1、会务谈论方式： 谈论地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会文书办公室。 邮政编码：518040 谈论东谈主：董学刚、罗竹 谈论电话：（0755）82917023 谈论传真：（0755）82927550

2、本次会议会期半天，出席会议鞭策的交通、食宿等用度自理。

七、备查文献 1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议方案； 2、其他备查文献。

特此公告。

中节能豪杰生态环境股份有限公司董事会 2024年11月20日