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（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的奉告）
证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075
厦门唯科模塑科技股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的奉告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的本色实在、准确、完好，莫得无理记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、召开鼓舞大会的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时鼓舞大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的议案》，本次鼓舞大会会议的召开稳妥《公司法》《证券法》《上市公司鼓舞大会执法》等相关法律、行政法则、法度性文献及《公司规定》等相关法则。 4、会议召开的时候： （1）现场会议时候：2024年 12月 4日（星期三）下昼 2:00 （2）网罗投票时候：2024年 12月 4日 其中，通过深圳证券来去所来去系统进行网罗投票的具体时候为：2024年12月 4日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 12月 4日上昼 9:15至下昼 15:00技艺的轻易时候。 5、会议的召开方式：本次鼓舞大会采用现场投票与网罗投票相荟萃的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 27日（星期三） 7、出席对象： （1）收尾股权登记日（2024年 11月 27日）下昼 15:00深圳证券来去所收市时，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体等闲股鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并不错以书面形状寄予代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓舞代理东说念主无用是本公司鼓舞（《授权寄予书》次序见附件一）； （2）公司董事、监事和高档处分东说念主员； （3）公司聘任的鼓舞大会见证讼师； 8、现场会议地方：厦门火把高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）公司会议室。 9、触及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券来去所发布的《深圳证券来去所上市公司鼓舞大会网罗投票实施确定》的相关法则实际。
二、会议审议事项 | 议案 序号 | 议案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票议案外的总计议案 | | 1.00 | 对于聘用管帐师事务所的议案 | | 2.00 | 对于改良《公司规定》及公司部分规章轨制的议案 | | 2.01 | 对于改良《公司规定》的议案 | | 2.02 | 对于改良《鼓舞大会议事执法》的议案 | | 2.03 | 对于改良《董事会议事执法》的议案 | | 2.04 | 对于改良《监事会议事执法》的议案 | | 2.05 | 对于改良《关联来去处分轨制》的议案 | | 2.06 | 对于改良《对外担撑抓理轨制》的议案 | | 2.07 | 对于改良《对外投资处分轨制》的议案 |
上述议案均依然公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体本色详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的相关公告。其中，议案 2.01、2.02、2.03、2.04属于相配表方案案，应当由出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所抓表决权的 2/3以上承诺。
三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接管电话登记。 2、登记时候：2024年 11月 28日上昼 9:00至 11:00，下昼 13:00至 16:00。 3、登记地方：厦门火把高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。 4、登记手续 （1）法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或法定代表东说念主寄予的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓鼓舞账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主评释注解书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权寄予书（附件一）、法定代表东说念主身份评释注解、法东说念主鼓舞股票账户卡办理登记手续； （2）当然东说念主鼓舞应抓本东说念主身份证、鼓舞账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓舞寄予代理东说念主的，应抓代理东说念主身份证、授权寄予书（附件一）、寄予东说念主鼓舞账户卡、寄予东说念主身份证办理登记手续； （3）收受电子邮件、信函或传真方式登记的鼓舞，请仔细填写《参会鼓舞登记表》（详见附件二），跟随相关登记贵寓在 2024年 11月 28日下昼 16:00之前投递或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行证明。 A、收受电子邮件方式登记的鼓舞，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@ctmold.com，邮件主题请注明“2024年第一次临时鼓舞大会”。 B、收受信函方式登记的鼓舞，请将相关登记材料寄至：厦门火把高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2024年第一次临时鼓舞大会”字样。 C、收受传真方式登记的鼓舞，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。 瞩目事项：出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请务必捎带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、投入网罗投票的具体操作进程 本次鼓舞大会，公司将通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向鼓舞提供网罗形状的投票平台，公司鼓舞不错通过网罗投票平台投入网罗投票。投入网罗投票的具体操作进程见附件三。
五、其他事项 1、会议接洽方式： 地址：厦门火把高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。 接洽东说念主：罗建文 魏贞 电话：0592-7769618 传真：0592-5780983 2、会期预测半天，出席现场会议鼓舞食宿及交通用度自理。 3、出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请捎带相关证件原件（若为授权则需同期提交授权寄予书原件）到会场。 4、网罗投票系统格外情况的处理方式：网罗投票技艺，如遇网罗投票系统突发紧要事件的影响，则本次鼓舞大会的程度按当日奉告进行。
六、备查文献 1、《第二届董事会第十三次会议方案》； 2、《第二届监事会第十二次会议方案》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日
附件一：《授权寄予书》； 附件二：《参会鼓舞登记表》； 附件三：投入网罗投票的具体操作进程。