让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓吹大会见告的公告）
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-084
森霸传感科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会见告的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的推行真确、准确、无缺，莫得差错记录、误导性论说或紧要遗漏。
一、召开会议的基本情况 1. 鼓吹大会届次：2024年第四次临时鼓吹大会。 2. 鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召开经公司第五届董事会第五次会议审议通过，顺应商量法律、行政法则、部门规章、顺次性文献和《公司国法》的规章。 4. 会议召开的日历、时代： - 现场会议日历、时代：2024年11月29日(周五) 14:30。 - 集聚投票日历、时代：2024年11月29日(周五)。 - 通过深圳证券交往所交往系统进行集聚投票的具体时代为2024年11月29日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交往所互联网投票系统进行集聚投票的具体时代为2024年11月29日9:15-15:00。 5. 会议的召开方法：本次鼓吹大会罗致现场表决与集聚投票贯串结的方法召开，公司鼓吹应遴聘现场投票、集聚投票中的一种方法，淌若吞并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年11月22日。 7. 出席对象： - 在股权登记日抓有公司已刊行有表决权股份的鼓吹或其代理东说念主。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 根据关连法则应当出席鼓吹大会的其他东说念主员。 8. 会议处所：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
二、会议审议事项 本次鼓吹大会提案称号及编码表如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ |
上述提案已分辨由2024年11月13日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。上述提案中，提案1为影响中小投资者利益的紧要事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票效果将实时公开清晰。
三、会议登记等事项 1. 登记方法：现场登记、通过信函或传真方法登记。 - 当然东说念主鼓吹抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡或抓股凭据办理登记手续；当然东说念主鼓吹寄予代理东说念主的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、授权寄予书(神气详见附件2)、寄予东说念主鼓吹账户卡办理登记手续。 - 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或法定代表东说念主寄予的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓鼓吹账户卡、加盖公章的生意派司复印件、法定代表东说念主解释书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、加盖公章的生意派司复印件、法定代表东说念主出具的授权寄予书(神气详见附件2)、法定代表东说念主身份解释、法东说念主鼓吹股票账户卡办理登记手续。 - 异域鼓吹可凭以上商量证件罗致信函或传的确方法登记，但出席现场会议时应抓上述证件的原件，以备检查。鼓吹请仔细填写《参会鼓吹登记表》（神气详见附件3），以便登记证据。请发送传真后电话证据。本次会议不选择电话登记。 2. 登记时代：2024年11月25日 8:30-11:30、14:00-17:00；罗致信函或传真方法登记的，须在2024年11月25日17:00点之前投递或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为灵验。 3. 登记处所：公司证券事务部 - 信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300； - 传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2024年第四次临时鼓吹大会”字样） 4. 看重事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东说念主请佩带关连证件原件于会前半小时到达会议处所签到入场。 5. 会议商量方法： - 商量东说念主：邹洋、文俊位 - 电话：0377-67986996 - 传真：0377-67987868 - 邮箱：stock@nysenba.com - 通信地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部 - 本次现场会议会期半天，参会东说念主员食宿及交通费自理。
四、参预集聚投票的具体操作经由 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参预集聚投票，集聚投票的操作经由详见附件1。
五、备查文献 1. 第五届董事会第五次会议有预备； 2. 第五届监事会第五次会议有预备； 3. 深圳证券交往所条目的其他文献。
附件： 1. 参预集聚投票的具体操作经由 2. 授权寄予书 3. 参会鼓吹登记表
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会 2024年11月13日