松发股份: 松发股份：2024年第三次临时鼓吹大会有谋略公告现实选录

（原标题：松发股份：2024年第三次临时鼓吹大会有谋略公告）

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-070

广东松发陶瓷股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会有谋略公告

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何失误记录、误导性文告大约要紧遗漏，并对其现实确凿切性、准确性和完竣性承担法律拖累。

紧迫现实指示： 本次会议是否有否有谋略案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年 11月 8日 (二) 鼓吹大会召开的场合：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2号楼四楼会议室 (三) 出席会议的平素股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹过火握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：55 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：64,086,001 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：51.6

(四) 表决口头是否适当《公司法》及《公司法则》的限定，大会主握情况等。 本次会议的召集、召开措施及出席东谈主员的履历均适当《公司法》和《公司法则》的关系限定。会议由董事会召集、董事长卢堃主握会议。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文牍李静女士出席了会议；公司副总司理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立，第六届董事会自在董事候选东谈主黄伟坤，北京市康达讼师事务所张狄柠讼师、卢创超讼师列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 积蓄投票议案表决情况 1、对于公司董事会换届选举非自在董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） 是否当选 1.01 选举卢堃为公司第六届董事会非自在董事 64,026,835 99.9076 是 1.02 选举林培群为公司第六届董事会非自在董事 64,028,280 99.9099 是 1.03 选举林峥为公司第六届董事会非自在董事 64,030,263 99.9130 是 1.04 选举李静为公司第六届董事会非自在董事 64,027,764 99.9091 是 1.05 选举袁立为公司第六届董事会非自在董事 64,026,752 99.9075 是

2、对于公司董事会换届选举自在董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） 是否当选 2.01 选举邹健为公司第六届董事会自在董事 64,028,852 99.9108 是 2.02 选举黄伟坤为公司第六届董事会自在董事 64,030,247 99.9130 是 2.03 选举刘瑛为公司第六届董事会自在董事 64,024,539 99.9040 是

3、对于公司监事会换届选举鼓吹代表监事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） 是否当选 3.01 选举王显峰为公司第六届监事会鼓吹代表监事 64,024,548 99.9041 是 3.02 选举陆连红为公司第六届监事会鼓吹代表监事 64,023,654 99.9027 是

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案序号 议案称呼 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举卢堃为公司第六届董事会非自在董事 83,835 58.6254 1.02 选举林培群为公司第六届董事会非自在董事 85,280 59.6359 1.03 选举林峥为公司第六届董事会非自在董事 87,263 61.0226 1.04 选举李静为公司第六届董事会非自在董事 84,764 59.2751 1.05 选举袁立为公司第六届董事会非自在董事 83,752 58.5674 2.01 选举邹健为公司第六届董事会自在董事 85,852 60.0359 2.02 选举黄伟坤为公司第六届董事会自在董事 87,247 61.0114 2.03 选举刘瑛为公司第六届董事会自在董事 81,539 57.0198 3.01 选举王显峰为公司第六届监事会鼓吹代表监事 81,548 57.0261 3.02 选举陆连红为公司第六届监事会鼓吹代表监事 80,654 56.4010

(三) 对于议案表决的关系情况阐明 本次会议审议的 3项议案均取得通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所 讼师：张狄柠、卢创超 2、讼师见证论断主意： 本所讼师以为：本次会议的召集、召开措施适当《公司法》《鼓吹大会法则》等法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司法则》的限定，召集东谈主履历、出席会议东谈主员的履历正当有用，表决措施、表决恶果正当有用。

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

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