松发股份: 北京市康达讼师事务所对于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时激动大会的法律倡导书本色选录

（原标题：北京市康达讼师事务所对于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时激动大会的法律倡导书）

北京市康达讼师事务所对于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时激动大会的法律倡导书

本次会议的召集和召开期间 本次会议经公司第五届董事会第二十五次会议方案甘愿召开。 公司董事会于本次会议召开15日前以公告神志奉告合座激动，对本次会议的召开时分、处所、出席东说念主员、召开神志、审议事项等进行走漏。 本次会议承袭现场会议和网罗投票相纠合的神志召开。 本次会议的现场会议于2024年11月8日14:00在广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室召开，由公司董事长卢堃先生主握。

本次会议的网罗投票时分为2024年11月8日，其中，通过上海证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时分为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为9:15-15:00。

召集东说念主和出席东说念主员的资历

本次会议的召集东说念主为公司董事会。 出席本次会议的激动及激动代理东说念主共55东说念主，代表的有表决权股份总和为64,086,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总和的51.6119%。 出席现场会议的激动及激动代理东说念主共3东说念主，代表有表决权股份总和为26,592,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总和的21.4164%。 通过网罗投票的激动及激动代理东说念主共52东说念主，代表有表决权股份总和为37,493,501股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总和的30.1956%。 出席本次会议的中小激动及激动代理东说念主共52东说念主，代表有表决权股份总和为143,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总和的0.1152%。

出席或列席现场会议的其他东说念主员包括公司合座董事、监事、高等惩处东说念主员以及本所讼师。

本次会议的表决期间和表决着力

本次会议承袭现场会议和网罗投票相纠合的神志召开。 现场会议以书面记名投票的神志对会议奉告公告中所列议案进行表决，并由激动代表、监事代表以及本所讼师共同进行计票、监票。 网罗投票的统计着力由上证所信息网罗有限公司向公司提供。

本次会议的表决着力如下：

审议通过《对于公司董事会换届选举非安靖董事的议案》。 选举卢堃为公司第六届董事会非安靖董事。 选举林培群为公司第六届董事会非安靖董事。 选举林峥为公司第六届董事会非安靖董事。 选举李静为公司第六届董事会非安靖董事。 选举袁立为公司第六届董事会非安靖董事。 审议通过《对于公司董事会换届选举安靖董事的议案》。 选举邹健为公司第六届董事会安靖董事。 选举黄伟坤为公司第六届董事会安靖董事。 选举刘瑛为公司第六届董事会安靖董事。 审议通过《对于公司监事会换届选举激动代表监事的议案》。 选举王显峰为公司第六届监事会激动代表监事。 选举陆连红为公司第六届监事会激动代表监事。

论断倡导

本所讼师合计，本次会议的召集、召开期间合适《公司法》《激动大会司法》等法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和《公司礼貌》的章程，召集东说念主资历、出席会议东说念主员的资历正当灵验，表决期间、表决着力正当灵验。