甘李药业: 2024年第二次临时激动大会决议公告实质选录

（原标题：2024年第二次临时激动大会决议公告）

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-091

甘李药业股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性述说好像首要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性承担法律牵累。

遑急实质领导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的本事：2024年 11月 8日 (二) 激动大会召开的所在：北京市通州区漷县镇南凤西整个 8号甘李药业会议室 (三) 出席会议的凡俗股激动和规复表决权的优先股激动高出合手有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：829 2、出席会议的激动所合手有表决权的股份总额（股）：273,625,246 3、出席会议的激动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：45.5 注:公司有表决权股份总额仍是剔除放置股权登记日公司回购专用证券账户所合手公司股票的股份数额。 (四) 表决面目是否合适《公司法》及《公司司法》的措施，大会主合手情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，会议召集与召开步地合适《中华东谈主民共和国公司法》及本公司司法的相干措施，正当有用。依据本公司司法的措施，本次会议由公司董事长甘忠如先生主合手。 (五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文牍邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于遴聘公司 2024年度司帐师事务所及决定其酬谢的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 273,268,066 99.8694 238,060 0.0870 119,120 0.0436

2、议案称呼：对于辩认奉行 2021年股票期权引发磋商暨刊出股票期权的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 273,258,986 99.8661 277,460 0.1014 88,800 0.0325

3、议案称呼：对于公司 2024年前三季度利润分派决策的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 273,358,026 99.9023 204,620 0.0747 62,600 0.0230

4、议案称呼：对于搬动回购股份用途的议案 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 273,361,606 99.9036 193,560 0.0707 70,080 0.0257

(二) 积贮投票议案表决情况 1、对于补选监事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 5.01 监事候选东谈主 张立 268,968,460 98.2981 是 5.02 监事候选东谈主 冯亚娟 269,176,666 98.3742 是

(三) 现款分成分段表决情况 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 合手股 5%以上凡俗股激动 253,138,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 合手股 1%-5%凡俗股激动 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 合手股 1%以下凡俗股激动 20,219,832 98.6956 204,620 0.9987 62,600 0.3057 其中:市值 50万以下凡俗股激动 3,433,063 95.9041 103,020 2.8779 43,600 1.2180 市值 50万以上凡俗股激动 16,786,769 99.2867 101,600 0.6009 19,000 0.1124

(四) 波及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于遴聘公司 2024年度司帐师事务所及决定其酬谢的议案 20,129,872 98.2565 238,060 1.1620 119,120 0.5815 2 对于辩认奉行 2021年股票期权引发磋商暨刊出股票期权的议案 20,120,792 98.2122 277,460 1.3543 88,800 0.4335 3 对于公司 2024年前三季度利润分派决策的议案 20,219,832 98.6956 204,620 0.9987 62,600 0.3057 4 对于搬动回购股份用途的议案 20,223,412 98.7131 193,560 0.9447 70,080 0.3422

(五) 对于议案表决的辩论情况显露 本次临时激动大会的议案 2、4均为特等决议案，已得到出席会议激动或激动代表所合手有用表决权股份总额的三分之二以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：王川、苏付磊 2、讼师见证论断观点： 上述两位见证讼师以为，公司本次激动大会的召集和召开步地、召集东谈主资历、出席会议东谈主员资历、表决步地及表决效果等相办事宜合适法律、法例和公司司法的措施。公司本次激动大会决议正当有用。

特此公告。 甘李药业股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

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