万安科技: 2024年第二次临时鼓动大会决策公告实质提要

（原标题：2024年第二次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-067

浙江万安科技股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决策公告

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的实质真实、准确和齐备，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。

绝顶教导： 1、本次鼓动大会以现场投票与鸠集投票贯串结的表决神气召开； 2、本次鼓动大会无新增、变更、否决策案的情况。

一、会议召开和召集情况 1、会议召开时候：2024年10月24日（星期四）下昼14：30 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议主抓东说念主：董事长陈锋先生 4、会议召开所在：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开神气：现场投票与鸠集投票贯串结的表决神气 6、本次会议的召集、召开和表决智力适宜《公司法》、《鼓动大会议事执法》等联系法律、法例及措施性文献以及《公司挨次》的挨次。

二、会议出席情况 1、鼓动出席的总体情况： 凭据公司出席会议鼓动签名及授权交付书，出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代理东说念主为5名，代表有表决权股份255,312,726股；凭据鸠集投票统计效果，出席本次鼓动大会鸠集投票的鼓动及鼓动代理东说念主为533名，代表股份3,141,246股，共计出席本次鼓动大会会议的鼓动及鼓动代理东说念主为538名，代表有表决权股份258,453,972股，占公司总股份的49.7934％。 中小鼓动出席的总体情况： 通过现场和鸠集投票的中小鼓动 534东说念主，代表股份 6,348,888股，占公司总股份的 1.2232％。其中：通过现场投票的中小鼓动 1东说念主，代表股份 3,207,642股，占公司总股份的 0.6180％。通过鸠集投票的中小鼓动 533东说念主，代表股份 3,141,246股，占公司总股份的 0.6052％。 2、公司董事、监事和高档贬责东说念主员以及见证讼师列席了会议。

三、议案审议和表决情况 1、《对于变更公司注册老本暨纠正的议案》 总表决情况：情愿 256,561,179股，占出席会议总共鼓动所抓股份的 99.2676％；反对1,485,993股，占出席会议总共鼓动所抓股份的 0.5750％；弃权 406,800股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议总共鼓动所抓股份的 0.1574％。 中小鼓动总表决情况：情愿 4,456,095股，占出席本次鼓动会中小鼓动有用表决权股份总额的70.1870％；反对 1,485,993股，占出席本次鼓动会中小鼓动有用表决权股份总额的 23.4056％；弃权 406,800股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动会中小鼓动有用表决权股份总额的 6.4074％。

四、讼师见证情况 1、讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所 2、见证讼师：陈佳荣、沈路晴 3、论断性观念：要而言之，本所讼师以为，公司 2024年第二次临时鼓动大会的召集和召开智力、召集东说念主阅历、出席会议东说念主员阅历、会议表决智力及表决效果等事宜，均适宜《公司法》《上市公司鼓动大会执法》等法律、法例、规章和其他措施性文献及《公司挨次》的联系挨次，本次鼓动大理解过的决策正当有用。

五、备查文献 1、公司 2024年第二次临时鼓动大会决策； 2、上海市锦天城讼师事务所对于浙江万安科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会的法律观念书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日