金埔园林: 对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知骨子纲目

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-133 债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司对于召开 2024 年第四次临时鼓动大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息袒露骨子的真正、准确和完满，莫得舛讹纪录、误导性讲演或要紧遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提请召开 2024年第四次临时鼓动大会的议案》，公司决定于 2024年 11月 8日（星期五）下昼 15:00以现场表决与网罗投票相集会的方式召开公司 2024年第四次临时鼓动大会（以下简称“鼓动大会”）。

会议召开的日历、工夫： 1. 现场会议召开工夫为：2024年 11月 8日（星期五）下昼 15:00 2. 网罗投票工夫：2024年 11月 8日 - 通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体工夫为：2024年 11月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体工夫为：2024年 11月 8日9:15-15:00。

会议召开方式： 1. 现场投票：鼓动本东谈主出席现场会议好像通过授权录用书录用他东谈主出席现场会议愚弄表决权； 2. 网罗投票：公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓动提供网罗样式的投票平台，鼓动不错在网罗投票工夫内通过上述系统愚弄表决权。

股权登记日：2024年 11月 4日

会议出席对象： 1. 在股权登记日捏有公司已刊行有表决权股份的鼓动或其代表； 2. 公司整体董事、监事、高等惩处东谈主员； 3. 公司聘任的见证讼师及关联东谈主员； 4. 字据关联礼貌应当出席鼓动大会的其他东谈主员。

会议所在：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路 70号公司三楼会议室

会议审议事项： 1. 对于部分募投花式结项并将节余召募资金进入新项计算议案

会议登记等事项： 1. 登记工夫：2024年 11月 6日 9:00-12:00，13:00-17:00 2. 登记所在：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路 70号证券法务部 3. 登记方式：现场登记、通过信函方式登记

会议关系方式： 关系东谈主：杨雨 电话：（025）84980469 邮箱：jinpuyl@126.com 邮编：211100 地址：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路 70号

其他事项： 1. 出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩戴关联证件原件于会前半小时到会场办理签平直续； 2. 单独好像蓄意捏有公司 3%以上股份的鼓动，不错将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会； 3. 以上阐发文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权录用书必须出示原件。

特此见知！

金埔园林股份有限公司董事会 2024年 10月 24日