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（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-068
苏州恒铭达电子科技股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的见知
字据《中华东说念主民共和国公司法》和《公司规章》的关系规章，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日下昼 14：30召开 2024年第四次临时鼓舞大会。
一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024年第四次临时鼓舞大会 (二) 会议召集东说念主：公司第三届董事会 (三) 会议召开的正当、合规性：公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 10月 23日审议通过了《对于召开公司 2024年第四次临时鼓舞大会的议案》。本次会议的召集顺应关系法律、行政律例、部门规章、范例性文献、深交所业务王法和公司规章等的规章。 (四) 会议召开时代： 1. 现场会议时代：2024年 11月 8日（星期五）14:30 2. 网罗投票时代：2024年 11月 8日（星期五） - 通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时代为：2024年 11月 8日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30和下昼 13:00—15:00。 - 通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年 11月 8日上昼 9:15至下昼 15:00的随性时代。 (五) 会议召开神态：本次鼓舞大会所招揽的表决神态是现场投票与网罗投票联贯结的神态。 1. 现场投票：鼓舞本东说念主出席现场会议梗概通过《授权交付书》（形式见附件二）交付他东说念主出席现场会议； 2. 网罗投票：公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓舞提供网罗神态的投票平台，公司鼓舞不错在上述网罗投票时代内通过上述系统愚弄表决权； 3. 公司鼓舞应遴聘现场投票和网罗投票中的一种神态进行表决，要是兼并表决权出现访佛投票表决的，以第一次投票表决效果为准；要是网罗投票中访佛投票，也以第一次投票表决效果为准。 (六) 股权登记日：2024年 11月 4日（星期一） (七) 出席对象： 1. 限定股权登记日（2024年 11月 4日）下昼 15:00深圳证券来回所收市时，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体庸碌股鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并不错以书面神态交付代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓舞代理东说念主无用是本公司鼓舞（《授权交付书》形式见附件二）； 2. 公司董事、监事和高等解决东说念主员； 3. 公司礼聘的鼓舞大会见证讼师。 (八) 现场会议地方：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项 (一) 本次鼓舞大会提案编码表 | 议案编码 | 议案称号 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的统统提案 | √ | | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | | 1.00 | 《对于矫正的议案》 | √ |
(二) 知道情况 上述议案如故公司第三届董事会第十五次会议考取三届监事会第十四次会议审议通过，具体骨子详见公司同日知道于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关系公告。
(三) 相等证明 1. 字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 1号——主板上市公司范例运作》等关系规章，本次鼓舞大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或整个握有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞）的表决进行单独计票，单独计票效果将实时公开知道。
三、 现场会议登记方针 (一) 登记神态：现场登记、通过信函或传真神态登记。 1. 法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应以加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主身份证和法东说念主证券账户卡进行登记；法定代表东说念主交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主本东说念主身份证、法定代表东说念主身份证复印件、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主证券账户卡办理登记手续。 2. 当然东说念主鼓舞应握本东说念主身份证、鼓舞账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓舞交付代理东说念主的，应握代理东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主鼓舞账户卡、交付东说念主身份证办理登记手续。 3. 异域鼓舞可招揽信函、邮件或传简直神态登记，鼓舞请仔细填写《鼓舞参会登记表》（附件三），以便登记证据，关系而已须在 2024年 11月 6日 16:00前投递公司证券部，并进行电话证据；本次鼓舞大会不接受电话登记。 4. 登记时代：2024年 11月 6日上昼 9:30-11:30，下昼 14:00-16:00。 5. 登记及信函邮寄地方： 通信地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。 如邮寄信函，请在信函上注明“鼓舞大会”字样，邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com 6. 会议推敲神态 推敲东说念主：陈荆怡 推敲电话：0512-57655668 传 真：0512-36828275 推敲地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568号 7. 出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主请务必捎带关系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 8. 会期瞻望半天，出席现场会议鼓舞食宿及交通用度自理。
四、 投入网罗投票的具体操作经由 本次鼓舞大会，公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向鼓舞提供网罗神态的投票平台，公司鼓舞不错通过网罗投票平台投入网罗投票。投入网罗投票的具体操作经由见附件一。
五、 备查文献 （一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议方案》 （二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议方案》
六、 附件 附件一：《投入网罗投票的具体操作经由》 附件二：《授权交付书》 附件三：《鼓舞参会登记表》
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日