华康股份: 华康股份对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告

证券代码：605077       证券简称：华康股份              公告编号：2024-077 债券代码：111018       债券简称：华康转债                浙江华康药业股份有限公司       对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性叙述 粗略紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    进攻本色提醒：   ?   从 2024 年 9 月 19 日起算，约束 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在连 续 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85% （即 14.36 元/股），触发了“华康转债”的转股价钱修正要求。经公司第六届董 事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正要求公司不向下修正“华康转 债”的转股价钱。    一、可转债基本情况    经中国证券监督措置委员会出具的《对于应许浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕2739 号）应许， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象刊行可调度公司债券，刊行边界 130,302.30 万元（13,030,230 张， 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债 期限为自愿行之日起不跨越 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕6 号文应许，公司本次刊行的 简称“华康转债”，债券代码 111018。字据关联规章和《召募阐述书》的商定， 公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024 年 6 月 29 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调度为本 公司股份，运行转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱调理情况如下：    因公司实施 2023 年度权益分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日 由运行转股价钱 22.66 元/股调理为 16.89 元/股，具体本色详见公司在上海证券 交游所网站发布的《华康股份对于因实施权益分拨调理“华康转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-038）。   二、可调度公司债券转股价钱向下修正要求   字据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券证券募 集阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的联系要求规章，转股价钱向下修正条 件及修正花样具体如下：   (1) 修正权限及修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时分，当公司股票在职意聚拢 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述 30 个交游日 内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股 价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和 收盘价钱揣摸。   上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当躲避。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和 前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净财富值和股票面值。   (2) 修正花样   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登联系公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分（如需）等关联信息。从股权登记日 后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日）起，着手收复转股肯求并践诺修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调度股份登记日之前，该类 转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的阐述   从 2024 年 9 月 19 日起算，约束 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在聚拢 （即 14.36 元/股），触发了“华康转债”的转股价钱修正要求。   鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，玄虚考虑公司的基本情况、可转债 情况、股价走势和阛阓环境等多重身分，为景仰合座投资者的利益，经公司第六 届董事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正要求公司不向下修正“华 康转债”的转股价钱。   自 2024 年 10 月 24 日从头着手起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转 股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“华康转债” 转股价钱向下修正的权益。   敬请浩大投资者温雅公司后续公告，精雅投资风险。   特此公告。                             浙江华康药业股份有限公司                                            董事会