神州高铁: 第十五届董事会第二次会议方案公告内容撮要

（原标题：第十五届董事会第二次会议方案公告）

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054

神州高铁时间股份有限公司第十五届董事会第二次会议于 2024年 10月 21日以通信格式召开。会议见告于 2024年 10月 14日以电子邮件容颜投递，会议见告的时候、容颜合适磋磨国法。会议由董事长主握，应插足表决董事 9名，实质插足表决董事 9名。本次会议召集、召开的纪律、格式合适关联法律、行政法则、部门规章、圭表性文献和公司国法国法。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于礼聘公司总法律照拂人的议案》 痛快礼聘张斌担任公司总法律照拂人，全面指点公司法律合规惩处责任。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。本议案仍是公司董事会提名委员会审议通过。细目参见与本公告同日暴露于巨潮资讯网的《对于礼聘总法律照拂人及里面审计机构认真东说念主的公告》（公告编号：2024055）。 表决成果：痛快 9票；反对 0票；弃权 0票。

审议通过《对于礼聘公司里面审计机构认真东说念主的议案》 痛快礼聘蒋鲲鹏为公司里面审计机构认真东说念主。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。本议案仍是公司董事会提名委员会审议通过。细目参见与本公告同日暴露于巨潮资讯网的《对于礼聘总法律照拂人及里面审计机构认真东说念主的公告》（公告编号：2024055）。 表决成果：痛快 9票；反对 0票；弃权 0票。

审议通过《对于中投保为公司银行授信提供担保暨关联往复的议案》 痛快中国投融资担保股份有限公司就公司央求总和不最初 10亿元东说念主民币的银团贷款提供担保暨关联往复事项。董事会授权公司法定代表东说念主具体认真与中投保讨论并将强（或逐笔将强）磋磨契约等。本议案仍是公司沉寂董事成心会议审议通过。细目参见与本公告同日暴露于巨潮资讯网的《对于中投保为公司银行授信提供担保暨关联往复的公告》（公告编号：2024056）。 关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰藏匿表决。 表决成果：痛快 5票；反对 0票；弃权 0票。

备查文献： 1. 公司第十五届董事会第二次会议方案； 2. 公司第十五届董事会提名委员会第二次会议； 3. 公司第十五届董事会沉寂董事第一次成心会议； 4. 深交所条件的其他文献。

特此公告。 神州高铁时间股份有限公司董事会 2024年10月23日