中信国安: 第八届董事会第六次会议有缱绻公告内容纲领

（原标题：第八届董事会第六次会议有缱绻公告）

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-64

中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第六次会议有缱绻公告

一、董事会会议召开情况 1．本次会议见知于2024年10月18日以书面体式发出。 2．本次会议于2024年10月22日以通信表情召开。 3．本次会议应出席的董事7名，本色出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主合手，公司监事及高管东说念主员列席了会议。 5．本次会议的召开相宜考虑法律、行政法例、部门规章、风景性文献和公司执法的考虑执法。

二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票痛快，0票反对，0票弃权通过了《对于控股子公司向澄迈农商行肯求贷款缓期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案》 董事会痛快公司子公司澄迈同鑫实业有限遭殃公司（以下简称“同鑫实业”）向海南澄迈农村交易银行肯求贷款2,389万元（借新还旧），期限为贷款披发之日起3年。担保表情为：海南高发置业投资有限公司、同鑫实业法定代表东说念主、国安（海南）体育文化发展有限公司法定代表东说念主提供连带担保遭殃，并由同鑫实业以在建工程及相应地盘使用权作典质。贷款和担保的具体条目以最终缔结的协议及考虑法律文献为准。详见巨潮资讯网露馅的《对于控股子公司向澄迈农商行肯求贷款缓期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-65）。公司第八届董事会落寞董事2024年第六次疏淡会议审议通过了此议案。本议案需提交鼓励会审议。 2．会议审议并以7票痛快，0票反对，0票弃权通过了《对于召开公司2024年第五次临时鼓励会的议案》 详见巨潮资讯网露馅的《对于召开2024年第五次临时鼓励会的公告》（公告编号：2024-66）公司拟定于2024年11月8日（星期五）14：30在北京市向阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2024年第五次临时鼓励会，股权登记日为2024年11月1日。

三、备查文献 1.第八届董事会第六次会议有缱绻； 2.第八届董事会落寞董事2024年第六次疏淡会议有缱绻。

中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年10月23日