中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决策公告内容节录

（原标题：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-118 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决策公告 本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真确、准确和好意思满，莫得特别纪录、误导性证实或紧要遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场加通信神色召开。本次会议的见告于 2024年 12月 20日以电子邮件、通信神色见告整体董事。会议应出席董事 9 名，试验出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主捏，整体监事、高等惩办东说念主员列席本次会议。本次会议的召集和召开稳健国度联系法律、司法及《公司端正》的端正，决策正当有用。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《对于全资子公司参与认购结伙企业份额暨关联走动的议案》 经审议，董事会应许公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金出资的神色参与开垦东阳中经芯玑企业惩办结伙企业(有限结伙)（暂命名，具体以后续工商登记为准）。本次走动造成与关联方共同对外投资，因此本次走动属于关联走动。董事会同期提请激动大会授权公司惩办层或其授权代表办理本次走动波及的斟酌事宜。 具体内容详见公司于同日在指定信息走漏媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《深圳中天精装股份有限公司对于全资子公司参与认购结伙企业份额暨关联走动的公告》（公告编号：2024-119)。 本议案照旧寂然董事有益会议、董事会战术发展委员会审议通过。 表决后果：赞许 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事楼峻虎先生避开表决，表决后果为通过。 本议案尚需提交 2025年第一次临时激动大会审议。 2．审议通过《对于提请召开 2025年第一次临时激动大会的议案》 应许公司于 2025年 1月 9日（星期四）14:30在公司大会议室召开 2025年第一次临时激动大会，审议本次董事解析过但尚需激动大会审议的议案。 具体内容详见公司于同日在指定信息走漏媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《深圳中天精装股份有限公司对于召开 2025年第一次临时激动大会的见告》（公告编号：2024-120)。 表决后果：赞许 9票，反对 0票，弃权 0票，表决后果为通过。 三、备查文献 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决策； 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战术发展委员会2024年第五次会议决策； 3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会2024年第三次寂然董事有益会议决策。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日