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海大集团: 第六届董事会第二十二次会议有盘算公告内容提要

发布日期:2024-12-08 16:46    点击次数:138

(原标题:第六届董事会第二十二次会议有盘算公告)

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2024-072

广东海大集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2024年 12月 6日在广州市番禺区公司会议室以现场与通信表决相采集形势召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主执,会议见告已以专东谈主寄递、传真、电子邮件等形势投递给整体董事、监事和总司理。本次会议应参预会议董事七东谈主,骨子参预会议董事七东谈主;公司董事会通知列席本次会议。本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公法律评释》和《公司规则》的联系限定。

经与会董事慎重审议,本次会议以回收表决票的表决形势逐项表决通过了以下有盘算:

一、以 7票嘉赞、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于制定的议案》。凭证《中华东谈主民共和国公法律评释》《中华东谈主民共和国证券法》《国务院对于加强监管细心风险股东老本阛阓高质料发展的几许想法》《上市公司信息知道措置宗旨》《上市公司监管征战第 10号--市值措置》等联系法律法例及表率性文献的限定,采集公司的骨子情况,公司制定了《市值措置轨制》。

特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会二 O二四年十二月九日