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（原标题：诺诚健华医药有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会（激动荒谬大会）的示知）
诺诚健华医药有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会（激动荒谬大会）的示知
紧要施行领导： - 激动大会召开日历：2024年12月17日 - 本次激动大会取舍的积贮投票系统：上海证券来往所激动大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会（激动荒谬大会） - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：现场投票和积贮投票相鸠合 - 现场会议召开的日历、时代和场合：2024年12月17日15点00分，北京市昌平区中关村人命科学园人命园路8号院8号楼 - 积贮投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券来往所激动大汇注积投票系统，2024年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来往所科创板上市公司自律监管引导第1号—设施运作》等策划规定履行 - 波及公开搜集激动投票权：孤立非履行董事胡兰行动搜集东说念主，就公司拟于2024年12月17日召开的公司2024年第一次临时激动大会（激动荒谬大会）审议的策划议案向公司整体A股激动搜集寄予投票权
二、会议审议事项 - 审议及批准取舍2024年东说念主民币股份引发计算及计算授权上限 - 审议及批准取舍引发计算考查经管目的 - 审议及批准忽视笔据计算授权上限刊行及授出2024年东说念主民币股份引发计算项下的新东说念主民币股份 - 审议及批准忽视笔据2024年东说念主民币股份引发计算向崔霁松博士授予2,580,000股扫尾性股票 - 审议及批准忽视授权董事会办理2024年东说念主民币股份引发计算策划事宜
三、激动大会投票耀眼事项 - 本公司A股激动通过上海证券来往所激动大汇注积投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 团结表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票着力为准 - 激动对统统议案均表决杀青才能提交
四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动 - 公司董事和高档经管东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员
五、会议登记方式 - A股激动登记尊府：个东说念主激动、法东说念主激动、融资融券投资者等的登记尊府 - A股激动登记方式：现场、信函、传真或邮件样式登记
六、其他事项 - 出席会议的激动或寄予代理东说念主交通、食宿费自理 - 会议策划样式：北京市昌平区中关村人命科学园人命园路8号院8号楼，邮政编号：102206，策划电话：010-66609913，电子邮箱：IR@innocarepharma.com，策划东说念主：袁蓓
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会 2024年11月29日
附件1：授权寄予书