容知日新: 容知日新2023年度向特定对象刊行A股股票刊行效果暨股本变动公告内容提要

（原标题：容知日新2023年度向特定对象刊行A股股票刊行效果暨股本变动公告）

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-065

安徽容知日新科技股份有限公司2023年度向特定对象刊行 A股股票刊行效果暨股本变动公告

迫切内容辅导： 1. 刊行数目：5,801,305股 2. 刊行价钱：27.58元/股 3. 召募资金总和：东说念主民币 159,999,991.90元 4. 召募资金净额：东说念主民币 155,971,752.45元

瞻望上市时辰： 本次刊行新增股份 5,801,305股已于 2024年 11月 19日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理收尾股份登记手续。本次刊行新增股份为有限售条目畅达股，本次刊行新增股份将于限售期届满后的次一来过去起在上海证券来往所上市畅达来往，如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个来过去。

刊行对象基于本次刊行所赢得的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等情形养殖赢得的股份，亦应降服上述限售期安排。本次刊行的刊行对象因本次向特定对象刊行赢得的公司股份在限售期届满后减握还需降服法律、法则、规章、步调性文献、上海证券来往所关连司法以及《公司礼貌》的关连法则。刊行后在限售期内，请托东说念主或结伴东说念主不得转让其握有的家具份额或退出结伴。

钞票过户情况： 本次刊行的股票一说念以现款认购，不触及钞票过户情况。

本次刊行对公司股本结构的影响： 本次向特定对象刊行的新股登记完成后，公司增多 5,801,305股有限售条目畅达股，占公司总股本 87,427,353股（刊行完成后）的 6.64%。本次刊行不会导致公司抑遏权发生变化，公司实质抑遏东说念主仍为聂卫华先生和贾维银先生。本次刊行完成后，公司股权散播仍适应《上海证券来往所科创板股票上市司法》法则的上市条目。

刊行效果及对象简介： 本次刊行对象最终笃定为 16名，具体如下： 1. 聂卫华 725,164股 20,000,023.12元 限售期 36个月 2. 国泰基金赓续有限公司 217,548股 5,999,973.84元 限售期 6个月 3. 深圳市期间伯乐创业投资赓续有限公司—期间伯乐定增 10号私募股权投资基金 232,052股 6,399,994.16元 限售期 6个月 4. 深圳市期间伯乐创业投资赓续有限公司—期间伯乐定增 11号私募股权投资基金 232,052股 6,399,994.16元 限售期 6个月 5. 王月怡 362,581股 9,999,983.98元 限售期 6个月 6. 大成基金赓续有限公司 362,581股 9,999,983.98元 限售期 6个月 7. 中原基金赓续有限公司 482,233股 13,299,986.14元 限售期 6个月 8. 杭州东方嘉富钞票赓续有限公司—杭州行远富泽股权投资结伴企业（有限结伴） 870,195股 23,999,978.10元 限售期 6个月 9. 西安博成基金赓续有限公司—博成阳明良知私募证券投资基金 543,872股 14,999,989.76元 限售期 6个月 10. 芜湖元康投资赓续有限公司—元康皓月一号私募证券投资基金 362,581股 9,999,983.98元 限售期 6个月 11. 华泰钞票赓续有限公司—华泰优选三号股票型待业金家具—中国工商银行股份有限公司 362,581股 9,999,983.98元 限售期 6个月 12. 华泰钞票赓续有限公司—华泰优颐股票专项型待业金家具—中国农业银行股份有限公司 362,581股 9,999,983.98元 限售期 6个月 13. 华泰钞票赓续有限公司—华泰资管—广州农商行—华泰钞票价值优选钞票赓续家具 32,640股 900,211.20元 限售期 6个月 14. 华泰钞票赓续有限公司—华泰资管—工商银行—华泰钞票稳赢增长酬劳钞票赓续家具 217,548股 5,999,973.84元 限售期 6个月 15. 诺德基金赓续有限公司 217,548股 5,999,973.84元 限售期 6个月 16. 芜湖江瑞投资赓续有限公司 217,548股 5,999,973.84元 限售期 6个月

本次刊行前后公司前十名推进变化： 本次刊行前，限制2024年9月30日，公司前十名推进握股情况如下： 1. 聂卫华 15,755,662股 19.30% 2. 上海科容企业赓续结伴企业（有限结伴） 9,445,545股 11.57% 3. 贾维银 7,442,141股 9.12% 4. 六安拾岳禾安二期创业投资结伴企业（有限结伴） 2,660,256股 3.26% 5. 方新龙 2,196,727股 2.69% 6. 基本养老保障基金二一零一组合 2,084,224股 2.55% 7. 刘良恒 1,911,886股 2.34% 8. 闫峰 1,618,740股 1.98% 9. 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限结伴） 1,483,713股 1.82% 10. 陈孙宣 1,352,562股 1.66%

本次刊行后，公司前十名推进握股情况如下： 1. 聂卫华 16,480,826股 18.85% 725,164股 2. 上海科容企业赓续结伴企业（有限结伴） 9,445,545股 10.80% 3. 贾维银 7,442,141股 8.51% 4. 六安拾岳禾安二期创业投资结伴企业（有限结伴） 2,660,256股 3.04% 5. 方新龙 2,196,727股 2.51% 6. 基本养老保障基金二一零一组合 2,084,224股 2.38% 7. 刘良恒 1,911,886股 2.19% 8. 闫峰 1,618,740股 1.85% 9. 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限结伴） 1,483,713股 1.70% 10. 陈孙宣 1,352,562股 1.55%

本次刊行对公司的影响： 1. 对公司股本结构的影响：本次向特定对象刊行的新股登记完成后，公司将增多 5,801,305股有限售条目畅达股，占公司总股本 87,427,353股（刊行完成后）的 6.64%。本次刊行不会导致公司抑遏权发生变化，不会导致控股推进及实质抑遏东说念主发生变化。本次向特定对象刊行完成后，公司股权散播适应《上海证券来往所科创板股票上市司法》法则的上市条目。 2. 对业务结构的影响：本次募投姿首牢牢围绕公司现存主贸易务、适合公司发展计谋、相合市集需求导向，适应国度产业政策和公司的筹谋发展计谋，系对公司主贸易务的进一步拓展和升级，是公司完善产业布局的迫切举措。本次募投姿首推行后，公司的家具性量将得到进步，家具结构将得到丰富，业务将得到拓展，资金实力和钞票鸿沟得到壮大，在行业中的竞争上风得到进一步郑重和发展，盈利能力得到提高，适应公司恒久发展需求及推进利益。本次刊行完成后，公司的主贸易务保握不变，不存在因本次刊行而产生的业务及钞票整合筹谋。 3. 对钞票结构的影响：本次刊行召募资金到位后，公司总钞票和净钞票将同期增多，钞票欠债率将有所下落。本次发哄骗得公司合座资金实力和偿债能力得到进步，本钱结构得到优化，也为公司后续发展提供有用的保障。 4. 对公司惩处的影响：本次刊行前，公司已严格按照法律法则的要求，培育了完善的公司惩处结构。本次刊行后，公司控股推进、实质抑遏东说念主未发生变化，本次刊行不会对公司现存法东说念主惩处结构产生要紧影响。 5. 对公司董事、监事、高等赓续东说念主员和科研东说念主员结构的影响：本次刊行不会对董事、监事、高等赓续东说念主员和中枢时刻东说念主员结构形成要紧影响，若公司拟救助董事、监事、高等赓续东说念主员和中枢时刻东说念主员结构，将凭证相关法则履行必要的法律设施和信息败露义务。 6. 对同行竞争和关联来往的影响：本次刊行前，公司在业务、东说念主员、钞票、机构、财务等方面均安谧进行，不受控股推进、实质抑遏东说念主过甚关联方的影响。本次刊行不会改革公司与控股推进过甚关联东说念主之间在业务和赓续关系上的安谧性。本次刊行完成后，不会导致公司在业务筹谋方面与聂卫华先生过甚抑遏的其他企业之间新增同行竞争。本次刊行完成后，公司与控股推进过甚关联方之间的关联来往不会发生要紧变化。公司将严格按照中国证监会、上交所及公司里面法则履行必要设施，遵从公允、合理的市集订价原则，保证来往的正当性和来往价钱的公允性。

特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司董事会 2024年 11月 21日