ST晨曦: ST晨曦对于召开2024年第三次临时推动会的见知本体摘录

（原标题：ST晨曦对于召开2024年第三次临时推动会的见知）

证券代码：600303 证券简称：ST晨曦 公告编号：临 2024-094

辽宁晨曦汽车集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何伪善纪录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其本体的真正性、准确性和好意思满性承担法律职守。

进军本体教导： - 推动会召开日历：2024年11月29日 - 本次推动会继承的积累投票系统：上海证券往还所推动大汇积累投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动会类型和届次：2024年第三次临时推动会 - 推动会召集东说念主：董事会 - 投票阵势：本次推动会所继承的表决阵势是现场投票和积累投票相聚积的阵势 - 现场会议召开的日历、技巧和场所：2024年11月29日14点00分，辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限职守公司会议室 - 积累投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券往还所推动大汇积累投票系统，2024年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推动会审议议案及投票推动类型：对于变更司帐师事务所的议案，投票推动类型为A股推动

三、推动会投票阻止事项 - 本公司推动通过上海证券往还所推动大汇积累投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可诈欺的表决权数目是其名下沿途推动账户所捏接头类别等闲股和接头品种优先股的数目总数。 - 推动所投选举票数跨越其领有的选举票数的，粗略在差额选举中投票跨越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所积累投票平台或其他阵势重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对统共议案均表决收场才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动会，并不错以书面样式委派代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等管束东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记设施 - 登记手续：个东说念主推动应捏本东说念主身份证、推动账户卡办理登记；受托代理东说念主捏本东说念主身份证、授权委派书、委派东说念主身份证复印件、推动账户卡办理登记；法东说念主推动捏法东说念主买卖派司复印件加盖公章、法东说念主代表授权委派书、推动账户卡、出席东说念主身份证办理登记手续。他乡推动不错用信函或传真阵势登记。 - 登记技巧：2024年11月28日9:00-11:00，13:00-16:00。 - 登记场所：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。

六、其他事项 - 参会推动住宿及交通用度自理。 - 参会推动请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

辽宁晨曦汽车集团股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：授权委派书

授权委派书 辽宁晨曦汽车集团股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时推动会，并代为诈欺表决权。

委派东说念主捏等闲股数： 委派东说念主捏优先股数： 委派东说念主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权 1 | 对于变更司帐师事务所的议案 | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体教训的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。