贵州茅台: 贵州茅台对于召开2024年第一次临时激动大会的见知推行摘录

（原标题：贵州茅台对于召开2024年第一次临时激动大会的见知）

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-033

贵州茅台酒股份有限公司对于召开 2024年第一次临时激动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何疯狂纪录、误导性陈诉大概首要遗漏，并对其推行的简直性、准确性和无缺性承担法律背负。

垂危推行领导： ● 激动大会召开日历：2024年11月27日 ● 本次激动大会选定的收集投票系统：上海证券往还所激动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）激动大会类型和届次 2024年第一次临时激动大会 （二）激动大会召集东说念主：董事会 （三）投票神气：本次激动大会所选定的表决神气是现场投票和收集投票相团结的神气 （四）现场会议召开的日历、技巧和所在 召开的日历技巧：2024年 11月 27日 14点 30分 召开所在：贵州省仁怀市茅台镇茅台海外大旅馆 （五）收集投票的系统、起止日历和投票技巧。 收集投票系统：上海证券往还所激动大会收集投票系统 收集投票起止技巧：自 2024年 11月 27日至 2024年 11月 27日 选定上海证券往还所收集投票系统，通过往还系统投票平台的投票技巧为激动大会召开当日的往还技巧段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为激动大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次激动大会审议议案及投票激动类型 | 序 号 | 议案称呼 | 投票激动类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《2024－2026年度现款分成陈诉策画》 | A股激动 | | 2 | 《2024年中期利润分派决策》 | A股激动 | | 3.00 | 《对于以鸠合竞价往还神气回购公司股份的决策》 | A股激动 | | 3.01 | 回购股份的策画 | A股激动 | | 3.02 | 回购股份的种类 | A股激动 | | 3.03 | 回购股份的神气 | A股激动 | | 3.04 | 回购股份的推行期限 | A股激动 | | 3.05 | 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和 | A股激动 | | 3.06 | 回购股份的价钱 | A股激动 | | 3.07 | 回购股份的资金开首 | A股激动 | | 3.08 | 回购股份后照章刊出的相干安排 | A股激动 | | 3.09 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | A股激动 | | 4 | 《对于出动酱香型系列酒制酒技改工程及配套身手技俩修复限度及总投资的议案》 | A股激动 | | 5 | 《对于选举监事的议案》 | A股激动 |

（一）各议案已表现的技巧和表现媒体 上述议案分离经本公司第四届董事会 2024年度第九次会议、第四届董事会 2024年度第十一次会议、第四届监事会 2024年度第四次会议、第四届董事会 2024年度第十三次会议审议通过，相干公告请详见 2024年 8月 9日、2024年 9月 21日、2024年 10月 26日、2024年 11月 9日本公司刊登在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。 （二）十分决议议案：议案 3 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 （四）波及关联激动藏匿表决的议案：无 应藏匿表决的关联激动称呼：无 （五）波及优先股激动参与表决的议案：无

三、激动大会投票驻防事项 （一）本公司激动通过上海证券往还所激动大会收集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往还系统投票平台（通过指定往还的证券公司往还终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。 （二）握有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一说念激动账户所握疏通类别平常股和疏通品种优先股的数目总和。握有多个激动账户的激动通过上海证券往还所收集投票系统参与激动大会收集投票的，不错通过其任一激动账户插足。投票后，视为其一说念激动账户下的疏通类别平常股和疏通品种优先股均已分离投出并吞主张的表决票。握有多个激动账户的激动，通过多个激动账户叠加进行表决的，其一说念激动账户下的疏通类别平常股和疏通品种优先股的表决主张，分离以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 （三）并吞表决权通过现场、上海证券往还所收集投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 （四）激动对所有议案均表决兑现才智提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司激动。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600519 | 贵州茅台 | 2024/11/18 |

（二）公司董事、监事和高等管制东说念主员。 （三）公司遴聘的讼师。 （四）其他东说念主员。

五、会议登记要领 （一）法东说念主激动握上海股票帐户卡（如有）、法东说念主买卖派司复印件、授权交付书（详见附件）和出席东说念主身份证进行登记。 （二）个东说念主激动握上海股票帐户卡（如有）和本东说念主身份证进行登记。 （三）激动代理东说念主握本东说念主身份证、授权交付书（详见附件）及授权东说念主上海股票帐户卡（如有）进行登记。 （四）出席现场会议报名登记技巧：2024年 11月 19日 10:00--17:00。拟出席现场会议的激动或激动代理东说念主，请在上述报名登记技巧内通过公司激动大会报名系统（捕快网址 http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign 或扫描下方二维码登录）提交登记贵寓进行报名，公司将向报名登难忘胜的激动反映参会阐述信息。 （五）激动可在 2024年 11月 18日 10:00--17:00 登录报名系统提前了解具体使用要领。 （六）现场会议入场审核技巧：2024年 11月 27日 9:30--14:25。出席本次现场会议的激动或激动代理东说念主应握上述登记贵寓，在茅台海外大旅馆激动大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项 （一）与会激动或激动代理东说念主食宿、交通用度自理。 （二）连络神气 连络电话：0851-22386002，22389796 电子邮箱：mtdm@moutaichina.com 连络地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董事会办公室

特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

附件：授权交付书

贵州茅台酒股份有限公司： 兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月 27日召开的贵公司 2024年第一次临时激动大会，并代为诈欺表决权。 交付东说念主握平常股数： 交付东说念主激动账户号： | 序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 快乐 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《2024－2026年度现款分成陈诉策画》 | | | | | 2 | 《2024年中期利润分派决策》 | | | | | 3.00 | 《对于以鸠合竞价往还神气回购公司股份的决策》 | | | | | 3.01 | 回购股份的策画 | | | | | 3.02 | 回购股份的种类 | | | | | 3.03 | 回购股份的神气 | | | | | 3.04 | 回购股份的推行期限 | | | | | 3.05 | 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和 | | | | | 3.06 | 回购股份的价钱 | | | | | 3.07 | 回购股份的资金开首 | | | | | 3.08 | 回购股份后照章刊出的相干安排 | | | | | 3.09 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | | | | | 4 | 《对于出动酱香型系列酒制酒技改工程及配套身手技俩修复限度及总投资的议案》 | | | | | 5 | 《对于选举监事的议案》 | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付东说念主电话： 受托东说念主电话： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个 并打“ √”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体素质的，受托东说念主有权按我方的 意愿进行表决。