国药股份: 国药股份2024年第三次临时鼓舞大会方案公告本体摘录

（原标题：国药股份2024年第三次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-036

国药集团药业股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性求教约略紧要遗漏，并对其本体的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。

进军本体指示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的期间：2024年 11月 8日 (二) 鼓舞大会召开的所在：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7楼中海地产广场西塔 8层会议室 (三) 出席会议的平日股鼓舞和归附表决权的优先股鼓舞偏激握有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数：548 2、出席会议的鼓舞所握有表决权的股份总和（股）：448,998,890 3、出席会议的鼓舞所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：59.5

(四) 表决面目是否相宜《公司法》及《公司轨则》的限定，大会主握情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主握，会议剿袭现场投票和网罗投票的面目进行表决，相宜《公司法》及《公司轨则》的限定。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 10东谈主，出席 10东谈主；其中 4东谈主为上市公司寂寥董事； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称呼：国药股份对于变更 2024年度管帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,653,690 99.9231 324,400 0.0722 20,800 0.0047

2、议案称呼：对于更正《国药股份对外担援手理主见》的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 440,299,078 98.0623 8,679,212 1.9330 20,600 0.0047

3、议案称呼：对于更正《国药股份董事会议事法则》的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓舞类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 440,318,878 98.0668 8,657,712 1.9282 22,300 0.0050

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 国药股份对于变更 2024年度管帐师事务所的议案 35,811,945 99.0452 324,400 0.8971 20,800 0.0577

(三) 对于议案表决的关连情况领略 证据表决效果，本次鼓舞大会的议案均获取通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：国浩讼师（北京）事务所 讼师：周丽琼、裴灵燕 2、讼师见证论断成见： 本所讼师合计，公司本次鼓舞大会的召集及召开轨范、审议的议案相宜《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓舞大会法则》《上市公司经管准则》等法律、行政律例、标准性文献及《公司轨则》《鼓舞大会议事法则》的限定；本次鼓舞大会的召集东谈主及出席本次鼓舞大会的鼓舞、鼓舞代理东谈主、其他东谈主员的阅历正当灵验，本次鼓舞大会的表决轨范与表决效果正当灵验。

特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024年 11月 9日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证明并加盖董事会印记的鼓舞大会方案