天准科技: 2024年第一次临时激动大会方案公告实验摘录

（原标题：2024年第一次临时激动大会方案公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-061

苏州天准科技股份有限公司 2024年第一次临时激动大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证公告实验不存在职何失实纪录、误导性薪金概况首要遗漏，并对其实验的确切性、准确性和齐备性照章承担法律累赘。

蹙迫实验请示： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的技术：2024年 11月 04日 （二）激动大会召开的所在：江苏省苏州市高新区五台山路 188号公司会议室 （三）出席会议的粗拙股激动、特地表决权激动、复原表决权的优先股激动相等握有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数 粗拙股激动东说念主数 102 2、出席会议的激动所握有的表决权数目 粗拙股激动所握有表决权数目 108,590,106 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 粗拙股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 56.5

（四）表决神色是否合适《公司法》及公司端正的限定，大会主握情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主握，会议遴荐现场投票和网罗投票相接结的表决神色。本次激动大会的召集和召开模式、出席会议东说念主员的经历和召集东说念主经历、会议的表决模式和表决成果均合适《公司法》及《公司端正》的限定。

（五）公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，以现场连结视频神色出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，以现场连结视频神色出席 3东说念主； 3、董事会文牍出席了本次会议，其他高等责罚东说念主员列席了本次会议； 4、浙江六和讼师事务所对本次激动大会进行了见证，并出具了法律主见书。

二、议案审议情况 （一）非蓄积投票议案 1、议案称呼：《对于公司相等摘录的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 粗拙股 107,612,933 99.1001 941,730 0.8672 35,443 0.0327

2、议案称呼：《对于公司的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 粗拙股 107,616,946 99.1038 937,717 0.8635 35,443 0.0327

3、议案称呼：《对于提请激动大会授权董事会办理 2023年界限性股票引发筹画（改良稿）联系事项的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 粗拙股 107,616,946 99.1038 875,092 0.8058 98,068 0.0904

4、议案称呼：对于续聘司帐师事务所的议案 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 粗拙股 107,649,963 99.1342 256,945 0.2366 683,198 0.6292

（二）波及首要事项，应讲明 5%以下激动的表决情况 议案序号 议案称呼 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例 （%） 1 《对于公司相等摘录的议案》 3,432,888 77.8421 941,730 21.3541 35,443 0.8038 2 《对于公司的议案》 3,436,901 77.9331 937,717 21.2631 35,443 0.8038

（三）对于议案表决的臆想情况讲明 1、议案 1-3属于特地方案议案，已获出席本次激动大会的激动或激动代理东说念主所握表决权的三分之二以上通过。 2、议案 4属于粗拙方案议案，已获出席本次激动大会的激动或激动代理东说念主所握表决权的二分之一以上通过。 3、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：浙江六和讼师事务所讼师 讼师：高好意思娟、王成才 2、讼师见证论断主见： 公司本次激动大会的召集和召开模式合适《公司法》《证券法》《上市公司激动大会司法》及《公司端正》的臆想限定；出席会议东说念主员的经历、召集东说念主经历正当、有用；会议的表决模式和神色合适联系法律、法例、门径性文献和《公司端正》的限定；本次激动大理会过的方案正当、有用。

特此公告。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2024年 11月 5日