万安科技: 公司2024年第二次临时鼓动大会法律见识书本体提要

（原标题：公司2024年第二次临时鼓动大会法律见识书）

上海市锦天城讼师事务所对于浙江万安科技股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律见识书

本次鼓动大会召集东谈主资历及召集、召开的武艺 经核查，公司本次鼓动大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2024年10月9日在深圳证券往复所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知》，将本次鼓动大会的召开时辰、场合、审议事项、出席会议东谈主员、登记形状等给以公告，首次公告刊登的日历距本次鼓动大会的召开日历已达15日。本次鼓动大会的现场会议于2024年10月24日14点30分在浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室召开。通过深圳证券往复所往复系统进行的荟萃投票时辰为：2024年10月24日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的时辰为2024年10月24日9:15-15:00的自便时辰。本所讼师审核后以为，本次鼓动大会召集东谈主资历正当、灵验，本次鼓动大会召集、召开武艺安妥《公司法》《上市公司鼓动大会王法》等法律、法例、规章和其他步调性文献以及《公司轨则》的干系限定。

出席本次鼓动大会会议东谈主员的资历 经核查，出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东谈主共538东谈主，代表有表决权股258,453,972股，所抓有表决权股份数占公司股份总和的49.7934%。其中：（1）出席现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主阐发公司出席会议鼓动、鼓动代理东谈主签名及授权交付书、鼓动账户卡等材料，出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主为5东谈主，代表有表决权的股份255,312,726股，占公司股份总和的49.1882%。经本所讼师考证，上述鼓动、鼓动代理东谈主均抓有出席会议的正当施展，其出席会议的资历均正当灵验。（2）插足荟萃投票的鼓动阐发荟萃投票系统提供机构提供的数据，本次鼓动大领路过荟萃投票系统进行灵验表决的鼓动合计533东谈主，代表有表决权股份3,141,246股，占公司股份总和的0.6052%。以上通过荟萃投票系统进行投票的鼓动资历，由荟萃投票系统提供机构考证其身份。2、出席会议的其他东谈主员经本所讼师考证，出席本次鼓动大会的其他东谈主员为公司董事、监事及高等处罚东谈主员，其出席会议的资历均正当灵验。

本次鼓动大会审议的议案 经本所讼师审核，公司本次鼓动大会审议的议案属于公司鼓动大会的权利界限，况兼与召开本次鼓动大会的见知公告中所列明的审议事项相一致；本次鼓动大会未发生对见知的议案进行修改的情形，也未发生鼓动提倡新议案的情形。

本次鼓动大会的表决武艺及表决恶果 按照本次鼓动大会的议程及审议事项，本次鼓动大会审议并以现场投票与荟萃投票不竭结表决的样子，通过了如下方案：1、审议通过《对于变更公司注册本钱暨改换的议案》表决恶果：愉快：256,561,179股，占灵验表决股份总和的99.2676%；反对：1,485,993股，占灵验表决股份总和的0.5750%；弃权：406,800股，占灵验表决股份总和的0.1574%。本所讼师审核后以为，本次鼓动大会表决武艺及表决恶果安妥《公司法》《上市公司鼓动大会王法》等法律、法例、规章和其他步调性文献以及《公司轨则》的干系限定，表决恶果正当灵验。

论断见识 要而言之，本所讼师以为，公司2024年第二次临时鼓动大会的召集和召开武艺、召集东谈主资历、出席会议东谈主员资历、会议表决武艺及表决恶果等事宜，均安妥《公司法》《上市公司鼓动大会王法》等法律、法例、规章和其他步调性文献及《公司轨则》的干系限定，本次鼓动大领路过的方案正当灵验。