中科信息: 对于召开2024年第二次临时推动大会的告知践诺摘录

（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会的告知）

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-076

中科院成皆信息时间股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的告知

公司第四届董事会第十六次会议决定于2024年11月8日召开2024年第二次临时推动大会。

会议基本情况： - 推动大会届次：2024年第二次临时推动大会 - 召集东说念主：公司董事会 - 会议召开的正当、合规性：相宜磋议法律、行政律例、部门规章、步履性文献和公司划定等的法则 - 会议召开的日历、时候： - 现场会议：2024年11月8日下昼14:30 - 采集投票：2024年11月8日上昼9:15-9:25和9:30-11:30，下昼13:00-15:00（通过深圳证券往来所往来系统），上昼9:15至下昼15:00（通过深圳证券往来所互联网投票系统） - 会议召开姿色：现场表决与采集投票相集聚 - 股权登记日：2024年11月4日 - 出席对象： - 抵制2024年11月4日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座渊博股推动 - 公司董事、监事及高档科罚东说念主员 - 公司礼聘的见证讼师 - 根据干系律例应当出席推动大会的其他东说念主员 - 会议场所：四川天府新区应承街说念科智路1369号公司南楼7楼A718会议室

会议审议事项： - 总议案：本次推动大会所有议案 - 非荟萃投票提案： - 《对于聘任2024年度审计机构的议案》 - 《对于改日三年（2024-2026年）推动报告筹画的议案》

会议登记事项： - 登记姿色： - 当然东说念主推动：本东说念主身份证、推动账户卡、捏股把柄；交付代理东说念主：本东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主股票账户卡、捏股把柄 - 法东说念主推动：法定代表东说念主身份证、法定代表东说念主经考据明、贸易牌照复印件、推动账户卡或开户阐明单；交付代理东说念主：本东说念主身份证、法定代表东说念主签署的授权交付书、法定代表东说念主经考据明、贸易牌照复印件、推动账户卡或开户阐明单 - 推动可接纳现场登记或通过电子邮件、传真姿色登记 - 登记时候：2024年11月6日上昼9:30—11:30，下昼13:30—16:00 - 登记场所：四川天府新区应承街说念科智路1369号，公司董事会办公室

参与采集投票的具体操作经由： - 投票代码：350678 - 投票简称：中科投票 - 填报表决见地：同意、反对、弃权 - 投票时候：2024年11月8日的往来时候，即上昼9:15-9:25和9:30-11:30，下昼13:00-15:00（通过深圳证券往来所往来系统），上昼9:15至下昼15:00（通过深圳证券往来所互联网投票系统）

其他事项： - 磋议姿色： - 磋议东说念主：刘小兵、吴琳琳 - 磋议电话：028-85135151 - 传真：028-85229357 - 电子邮箱：dsh@casit.com.cn - 磋议地址：四川天府新区应承街说念科智路1369号中科院成皆信息时间股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：610213 - 会议用度：出席会议的推动食宿费及交通费自理

备查文献： - 经与会董事署名并加盖董事会印记的《中科院成皆信息时间股份有限公司第四届董事会第十六次会议有臆测打算》

特此公告。