炬华科技: 第五届董事会第十三次会议决议公告现实撮要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司2024年第三季度论说》。具体现实详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第三季度论说》。

审议通过《对于公司2024年三季度利润分拨决议的议案》。公司2024年前三季度竣事交易收入1,546,171,660.26元，包摄于母公司鼓舞的净利润541,683,634.28元。公司拟定2024三季度利润分拨决议为：以适度2024年9月30日公司总股本513,699,626股为基数，每10股派发现款红利2.00元东谈主民币（含税），共计派发现款股利东谈主民币102,739,925.20元（含税）。具体现实详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年三季度利润分拨决议》。

审议通过《对于作废2022年适度性股票激发筹画部分适度性股票的议案》。由于预留授予部分的2名激发对象因个东谈主原因已下野，故作废其不得包摄的适度性股票悉数1.25万股。具体现实详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于作废2022年适度性股票激发筹画部分适度性股票的公告》。

审议通过《对于公司2022年适度性股票激发筹画预留授予部分第二个包摄期包摄条目建树的议案》。董事会觉得2022年适度性股票激发筹画预留授予部分第二个包摄期执法的包摄条目还是建树，本次可包摄数目为48.75万股，情愿公司按照激发筹画相干执法为顺应预留授予条目的40名激发对象办理包摄相处事宜。具体现实详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于2022年适度性股票激发筹画预留授予部分第二个包摄期包摄条目建树的公告》。

审议通过《对于全资子公司增资扩股的议案》。全资子公司上海纳宇电气有限公司拟通过增资扩股的步地引入投资，本次认交纳宇电气新增注册老本400万元，认购价不独特东谈主民币1,640万元（溢价部分计入老本公积），公司毁掉本次增资优先权。增资完成后，纳宇电气注册老本将由6,000万元东谈主民币增多至6,400万元东谈主民币，公司捏有纳宇电气的股权比例将由100%变更为93.75%，公司仍为纳宇电气的控股鼓舞，纳宇电气仍纳入公司团结报表范围。具体现实详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于全资子公司增资扩股的公告》。