腾远钴业: 第三届董事会第十二次会议方案公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议方案公告）

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-043

赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10月 21日以现场纠合通信表决的方式召开。本次会议应参会董事 9名，骨子参会董事 9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司 2024年第三季度论说的议案》。董事会觉得，公司编制的《2024年第三季度论说》的行径合乎法律、行政律例和中国证监会的限定，论说内容确切、准确、齐全地反应了公司的骨子蓄意情况，不存在职何虚假记录、误导性述说概况紧要遗漏。具体内容详见公司同日透露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度论说》。表决遵守：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《对于部分募投状貌展期的公告的议案》。董事会高兴公司纠合刻下募投项蓄意骨子莳植情况和投资过程，基于严慎性原则，在状貌本质主体、召募资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投状貌达到预定可使用气象日历展期三年。表决遵守：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。