*ST吉药: 吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决策公告内容摘记

（原标题：吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决策公告）

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-086

吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 1、会议见知于2024年12月14日以邮件、电话样式发出。 2、会议于2024年12月24日以现场和解通信表决模式在公司会议室召开。 3、应出席董事5名，履行出席董事5名。 4、会议由董事长刘晓峰先生召集和主握。 5、会议的召集、召开和表决法子相宜《中华东说念主民共和国公司法》等相关法律、行政王法、部门规章、标准性文献及《吉药控股集团股份有限公司规矩》的相关王法。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于创新＜公司规矩＞的议案》 为进一步升迁标准运作水平，完善公司措置结构，凭证关联法律、王法及标准性文献的最新王法，和解公司履行情况，现对《公司规矩》关联内容进行创新。本议案以 5票痛快，0票反对，0票弃权取得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时鼓动大会审议通过。 2、审议通过《对于礼聘佟冰冰先生为公司副总司理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会痛快礼聘佟冰冰先生担任公司副总司理，任期自本次董事和会过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案以5票痛快，0票反对，0票弃权取得通过。 3、审议通过《对于召开 2025年第一次临时鼓动大会的议案》 经本次董事会参谋决定于 2025年 1月 9日下昼 14:00在梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司召开 2025年第一次临时鼓动大会。本议案以 5票痛快，0票反对，0票弃权取得通过。

三、备查文献 《公司第六届董事会第四次会议决策》。

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日