雄帝科技: 对于选举董事长、监事会主席、董事会各有意委员会委员及遴聘高等惩处东谈主员、证券事务代表的公告实质纲目

（原标题：对于选举董事长、监事会主席、董事会各有意委员会委员及遴聘高等惩处东谈主员、证券事务代表的公告）

深圳市雄帝科技股份有限公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第一次会议选取六届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

选举公司第六届董事会董事长：郑嵩先生当选为第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

选举公司第六届董事会各有意委员会委员：

计策委员会：主任委员（召集东谈主）郑嵩，委员高晶、王绍宏 审计委员会：主任委员（召集东谈主）冯绍津，委员漆韡、唐孝宏 提名委员会：主任委员（召集东谈主）王绍宏，委员漆韡、郑嵩

薪酬与捕快委员会：主任委员（召集东谈主）漆韡，委员冯绍津、薛峰

选举第六届监事会主席：刘金瑞先生当选为第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

遴聘高等惩处东谈主员：

总司理：郑嵩先生 副总司理：谢向宇先生、陈先彪先生、彭德芳先生、江小军先生

财务总监兼董事会布告：郭永洪先生

遴聘证券事务代表：刘秀芳女士

上述东谈主员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郭永洪先生与刘秀芳女士已获得深圳证券往返所董事会布告履历文凭，任职履历适当干系法律法令和《公司规章》的规章。