铁科轨谈: 铁科轨谈对于2025年过活常关联来回情况瞻望的公告内容选录

（原标题：铁科轨谈对于2025年过活常关联来回情况瞻望的公告）

证券代码：688569 证券简称：铁科轨谈 公告编号：2024-036

北京铁科首钢轨谈技艺股份有限公司对于 2025年过活常关联来回情况瞻望的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何虚伪记录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律攀扯。

舛错内容辅导： 公司2025年过活常关联来回的瞻望事项尚需提交公司鞭策大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联来回为公司日常坐褥贪图业务，该等来回按照平允、公开、平允的原则开展，以市集公允价钱行动订价原则，不存在利益运送或损伤公司及中小鞭策利益的情形。 公司在来回流程中与关联方保捏寂然，上述日常关联来回不会对公司功绩及财务景色产生不利影响。

一、日常关联来回基本情况 （一）日常关联来回履行的审议圭表 2024年12月9日，北京铁科首钢轨谈技艺股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议选取五届监事会第九次会议，审议通过了《对于公司2025年过活常关联来回情况瞻望的议案》。关联董事李伟、李春东、蔡德钩、张远庆、尚忠民，关联监事孔德炜、徐波侧目表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致首肯该议案，审议圭表适宜斟酌法律律例的轨则。

合座寂然董事召开寂然董事有意会议，审议通过了上述议案，首肯将该议案提交董事会审议，并发表想法如下：公司2025年过活常关联来回的瞻望适宜公司贪图发展的需要，来回的订价计谋和订价依据除名了公开、平允、平允的原则，来回价钱公允、合理，不存在违抗法律、律例、《公司规矩》及斟酌轨制的情形，不会对公司寂然性产生影响，不存在损伤公司和鞭策利益的情形。

公司审计委员会审议通过了该议案，其中关联委员李春东侧目表决，非关联委员一致以为：公司2025年度瞻望发生的日常关联来回，系公司昔日贪图需要，除名对等、自发、等价、有偿的原则，关联来回金额订价以市集行情为依据，订价公允，不存在损伤公司及公司鞭策相等是中小鞭策利益的情形，首肯将本议案提交董事会审议。

本次日常关联来回瞻望事项尚需要提交鞭策大会审议，关联鞭策需侧目表决。

（二）本次日常关联来回瞻望金额和类别 单元：万元 关联来回类别 关联东谈主 2025年瞻望金额 占同类业务比例（%） 2024年1-10月骨子发生金额 占同类业务比例（%） 本次瞻望金额与上年骨子发生金额各异较大的原因 购买商品、禁受劳务 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 570.00 0.57 107.72 0.11 采购需求的变化 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 2,430.00 2.43 710.20 0.71 采购需求的变化 北京铁科建筑科技有限公司 1,770.00 1.77 42.86 0.04 采购需求的变化 河北富跃铁路装备有限公司 1,600.00 1.60 963.62 0.96 采购需求的变化 河北腾踊铁路装备股份有限公司过火子公司 990.00 0.99 455.50 0.46 采购需求的变化 河北翼辰实业集团股份有限公司过火子公司 4,700.00 4.70 1,181.41 1.18 采购需求的变化 北京首钢海外工程技艺有限公司 500.00 0.50 0.00 0.00 采购需求的变化 其他公司 500.00 0.50 8.16 0.01 采购需求的变化 小计 13,060.00 13.06 3,469.47 3.47 得到技艺授权 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 1,170.00 39.00 508.15 31.76 业务发展需要 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 1,420.00 47.33 389.98 24.37 业务发展需要 小计 2,590.00 86.33 898.13 56.13 寄予研发 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司 80.00 53.33 19.50 65.00 小计 80.00 53.33 19.50 65.00 租出地皮及房屋 河北腾踊铁路装备股份有限公司 510.00 61.20 376.84 45.22 小计 510.00 61.20 376.84 45.22 出租地皮及房屋 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司适度的公司 10.00 100.00 0.00 0.00 小计 10.00 100.00 0.00 0.00 销售商品、销售劳务 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 69,040.00 53.11 67,447.69 61.73 供货需求的变化 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 10,730.00 8.25 2,283.95 2.09 供货需求的变化 河北腾踊铁路装备股份有限公司过火子公司 710.00 0.55 486.84 0.45 河北翼辰实业集团股份有限公司过火子公司 30,000.00 23.08 18,023.30 16.50 供货需求的变化 其他关联方 500.00 0.38 2.18 0.00 供货需求的变化 小计 110,980.00 85.37 88,243.96 80.77 总共 127,230.00 92,998.47

注：1.上表中“骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司”不包括“控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司”；上表中“控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司”不包括公司鞭策“北京铁科建筑科技有限公司”。 2.2024年1-10月骨子发生金额为未经审计发生额，2024年11月、12月公司与上述关联方将不绝发生来回。 3.以上数据不含税。

（三）上次日常关联来回的瞻望和现实情况 单元：万元 关联来回类别 关联东谈主 2024年瞻望金额 2024年1-10月骨子发生额 瞻望金额与骨子发生金额各异较大的原因 购买商品、禁受劳务 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 560.00 107.72 采购需求的变化 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 710.20 采购需求的变化 北京铁科建筑科技有限公司 1,780.00 42.86 采购需求的变化 河北富跃铁路装备有限公司 1,420.00 963.62 采购需求的变化 河北腾踊铁路装备股份有限公司过火子公司 970.00 455.50 采购需求的变化 河北翼辰实业集团股份有限公司 7,990.00 1,181.41 采购需求的变化 北京首钢海外工程技艺有限公司 500.00 0.00 采购需求的变化 其他公司 500.00 8.16 采购需求的变化 小计 15,860.00 3,460.04 得到技艺授权 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 1,200.00 508.15 业务发展需要 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 790.00 389.98 业务发展需要 小计 1,990.00 898.13 寄予研发 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司 80.00 19.50 小计 80.00 19.50 租出地皮及房屋 河北腾踊铁路装备股份有限公司 510.00 376.84 小计 510.00 376.84 销售商品、销售劳务 骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司 93,420.00 67,447.69 供货需求的变化 控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司 2,283.95 供货需求的变化 河北腾踊铁路装备股份有限公司过火子公司 890.00 486.84 供货需求的变化 河北翼辰实业集团股份有限公司 23,000.00 18,023.30 供货需求的变化 其他关联方 500.00 2.18 供货需求的变化 小计 126,560.00 88,243.96 总共 145,000.00 92,998.47

注：1.上表中“骨子适度东谈主中国国度铁路集团有限公司适度的公司”不包括“控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司”；上表中“控股鞭策中国铁谈科学磋磨院集团有限公司过火适度的公司”不包括公司鞭策“北京铁科建筑科技有限公司”。 2.上表中2024年1-10月骨子发生金额包含公司通过公开招标方式发生的关联来回金额，共计67,215.64万元，为公司向关联方销售商品、提供劳务的来回金额。凭据《上海证券来回所科创板股票上市公法》7.2.11的轨则，上市公司因公开招标与关联东谈主发生的来回，不错免予按照关联来回的方式审议和走漏。 3.2024年度瞻望额度包含2024年度依然鞭策大会审议加多的关联来回额度。 4.以上数据不含税且未经审计。

二、关联东谈主基本情况和关联关连 （一）关联东谈主的基本情况和关联关连 1.中国国度铁路集团有限公司：公司骨子适度东谈主。类型为有限攀扯公司（国有独资），控股鞭策为国务院，注册地址为北京市海淀区，法定代表东谈主为郭竹学，注册本钱为173,950,000万元，成立日历为2013年3月14日，主要考究铁路运载调理诊治疏导、国度铁路客货运载贪图科罚。 2.中国铁谈科学磋磨院集团有限公司：公司控股鞭策。类型为有限攀扯公司（法东谈主独资），控股鞭策为中国国度铁路集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表东谈主为叶阳升，注册本钱为1,173,940万元，成立日历为2002年1月24日。主交易务为铁路设立及运载坐褥要点限制的紧要、关键技艺攻关与实验磋磨。 3.北京铁科建筑科技有限公司，曾用名：北京铁锋建筑工程技艺有限公司：公司控股鞭策适度的一级子公司、捏有本公司5%以上股份的鞭策。类型为有限攀扯公司（法东谈主独资），控股鞭策为中国铁谈科学磋磨院集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表东谈主为韩独力，注册本钱为11,528万元，成立日历为1992年9月1日。主交易务为建筑施工技艺工作、电子产物、机械拓荒技艺开发、制造。 4.河北腾踊铁路装备股份有限公司：捏有本公司舛错控股子公司10%以上股份的鞭策过火他关联方。类型为股份有限公司（非上市、当然东谈主投资或控股），控股鞭策为裴腾月，注册地址为河北省辛集市，法定代表东谈主为裴腾月，注册本钱为5,000万元，成立日历为1999年6月23日。主交易务为铁路用尼龙配件、橡胶配件等产物的坐褥、销售。 5.河北翼辰实业集团股份有限公司：捏有本公司舛错控股子公司10%以上股份的鞭策过火他关联方。类型为股份有限公司（台港澳与境内合股、香港联交所主板上市公司，股票代码为01596.HK），控股鞭策为张舟师等15名当然东谈主，注册地址为河北省石家庄市，法定代表东谈主为张舟师，注册本钱为44,892万元，成立日历为2001年4月9日。主交易务为铁路轨谈扣件系统过火零部件和焊合材料等物质的坐褥、销售。限定2023年12月31日，河北翼辰实业集团股份有限公司经审计总财富343,919.24万元、净财富247,890.38万元，2023年终了交易收入119,614.65万元、净利润5,030.27万元。 6.河北富跃铁路装备有限公司：捏有本公司舛错控股子公司10%以上股份的鞭策过火他关联方。类型为有限攀扯公司（中外合股），控股鞭策为河北腾踊铁路装备股份有限公司，注册地址为河北省辛集市，法定代表东谈主为裴腾月，注册本钱为2,000万元，成立日历为2009年11月3日。主交易务为铁谈装备橡胶配件过火关联的铁谈配件的开发、坐褥、销售等。 7.北京首钢海外工程技艺有限公司：本公司董事任董事、高档科罚东谈主员的其他企业。类型为其他有限攀扯公司，控股鞭策为首钢集团有限公司，注册地址为北京市石景山区，法定代表东谈主为吴礼云，注册本钱为15,000万元，成立日历为1996年01月03日。主交易务为设立工程格式科罚；金属结构加工；技艺检修；环境监测；专科承包、施工总承包；房地产开发等。

（二）践约能力分析 上述关联方照章存续且昔日贪图，具备邃密践约能力。公司已就或拼集上述来回与斟酌方签署斟酌合同或公约并严格按照商定现实，两边践约具有法律保险。

三、日常关联来回主要内容 （一）关联来回主要内容 公司与关联方的各项来回为公司开展日常坐褥贪图举止所需，适宜自发、对等、互惠互利、平允公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市集公允价钱进行订价；当来回的商品或劳务莫得明确的市集价钱和政府领导价时，来回两边经协商详情来回价钱，并矍铄斟酌的关联来回公约，对关联来回价钱赐与明确，来回价钱公允合理，不存在利益运送或损伤公司及鞭策利益的情形。

（二）关联来回公约签署情况 公司关联来回公约条件基本为体式性条件，关联来回或非关联来回均适用，付款安排和结算方式、公约签署日历、顺利条件等现实《中华东谈主民共和国民法典》等国度斟酌法律律例的轨则。公司与关联方已矍铄的日常关联来回公约将如约现实。

四、日常关联来回磋磨和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间发生的日常关联来回是为了夸耀公司日常业务发展需要及具体格式需求进行的来回，斟酌来回以市集公允价钱行动订价原则，按照平允、公开、平允的原则开展，不存在利益运送或损伤公司及中小鞭策利益的情形。公司在来回流程中与关联方保捏寂然，斟酌关联方具备邃密的践约能力，故意于公司昔日业务的捏续开展，不会对公司功绩及财务景色产生不利影响。

特此公告。 北京铁科首钢轨谈技艺股份有限公司董事会 2024年 12月 10日