让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
（原标题：2024年第三次临时激动会决议公告）
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—111 债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司2024年第三次临时激动会决议公告
相称辅导： 1、本次激动会未出现否决提案的情形。 2、本次激动会未触及变更以往激动会已通过的决议。
一、会议召开情况 1、本次激动会召开本领 （1）现场会议本领：2024年 11月 13日 14:30 （2）采集投票本领：2024年 11月 13日通过深圳证券往复所往复系统进行采集投票的本领为：2024年 11月 13日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00—15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的本领为：2024年 11月 13日9:15-15:00的纵情本领。 2、现场会议召开方位：江西省南昌市高新区京东大路 1699号公司办公楼3-1会议室。 3、召集东谈主：公司董事会 4、会议容颜：现场投票与采集投票相聚会的容颜 5、会议主捏东谈主：曾吉勇 6、本次激动会的召集、召开与表决设施妥贴《中华东谈主民共和国公司法》、《深圳证券往复所股票上市法则》等联系法律、法则和《公司端正》的法则。
二、会议出席情况 进入本次激动会的激动及激动代理东谈主 1,231东谈主，代表股份 166,063,280股，占公司有表决权总股份的 15.7243%。 1、现场会议激动出席情况 通过现场投票的激动及激动代理东谈主 8东谈主，代表股份 148,292,132股，占公司有表决权总股份的 14.0416%； 2、采集投票激动出席情况 通过采集投票的激动 1,223东谈主，代表股份 17,771,148股，占公司有表决权总股份的 1.6827%。 3、中小激动出席情况 通过现场和采集投票的激动及激动代理东谈主 1,224东谈主，代表股份 70,912,642股，占公司有表决权总股份的 6.7146%。
公司合座董事、监事及董事会书记出席了本次激动会，部分高等解决东谈主员列席了本次激动会，江西华邦讼师事务所见证讼师进入了会议。
三、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票与采集投票相聚会的容颜召开，并通过了如下决议： 议案一：对于 2022年第二期股票期权与限定性股票引发决策刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部分已授予但未获准拔除限售的限定性股票的议案； 表决后果：欢喜 163,166,118股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的98.2554%；反对 2,365,669股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 1.4246%；弃权 531,493股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.3201%。 进入本次激动会的中小激动表决情况：欢喜 68,015,480股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 95.9145%；反对 2,365,669股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 3.3360%；弃权 531,493股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 0.7495%。 本议案为相称决议事项，也曾出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过。
议案二：对于董事会提出向下修正“联创转债”转股价钱的议案。 表决后果：欢喜 158,048,515股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的95.1737%；反对 7,446,572股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 4.4842%；弃权 568,193股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.3422%。 进入本次激动会的中小激动表决情况：欢喜 62,897,877股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 88.6977%；反对 7,446,572股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 10.5011%；弃权 568,193股，占出席本次激动会中小激动有用表决权股份总和的 0.8013%。 本议案为相称决议事项，也曾出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过。
四、法律宗旨书的论断性宗旨 本次激动会由江西华邦讼师事务所方世扬、谌文友讼师现场见证，并出具了《法律宗旨书》，以为公司本次激动会的召集召开设施，出席本次激动会东谈主员、召集东谈主的资历及表决设施均妥贴《公司法》、《上市公司激动会法则》等法律、法则和标准性法律文献以及《公司端正》的法则，本次激动会表决后果正当有用。
五、备查文献 1、经出席会议董事署名阐述的《联创电子科技股份有限公司 2024年第三次临时激动会决议》 2、江西华邦讼师事务所《对于联创电子科技股份有限公司 2024年第三次临时激动会法律宗旨书》
特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日