麦格米特: 对于“麦米转2”赎回膨胀的第一次教导性公告

证券代码：002851       证券简称：麦格米特           公告编号：2024-100 债券代码：127074       债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司      对于“麦米转 2”赎回膨胀的第一次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的果真、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   极度教导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”握有东谈主夺目在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券往来所摘牌。                 “麦米转 2”握有东谈主握有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提议在罢手往改日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。   风险教导：截止 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000 元/张。阐发赎回安排，截止 2024 年 12 月 5 日收市后尚未膨胀转股的“麦米转 大，投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者夺目风险。   深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定诈欺“麦米转 2”的提前赎回 权。现将讨论事项公告如下：   一、赎回情形详尽   （一） 可调节公司债券基本情况   经中国证券监督搞定委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调节公司债券的批复》   经深圳证券往来所“深证上〔2022〕1045 号”文承诺，公司 122,000.00 万元 可调节公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往来，债券简称“麦米转   阐发《深圳麦格米特电气股份有限公司公建筑行可调节公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）等讨论法则，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行兑现之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往来 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。   公司于 2023 年 5 月 30 日流露了《2022 年年度权力分配膨胀公告》                                          （公告编 号：2023-035），阐发《深圳证券往来所股票上市功令》和《召募评释书》的法则， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调治为 30.94 元/股，调治后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2” 调治转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日流露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权力分配膨胀公告》                  （公告编号：2024-054），阐发《深圳证券往来                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募评释书》的法则， /股调治为 30.58 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2”调治转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可调节公司债券有条件赎回要求    阐发《召募评释书》，“麦米转 2”有条件赎回要求的讨论商定如下：    在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十 个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往改日 按调治前的转股价钱和收盘价钱预备，调治后的往改日按调治后的转股价钱和收 盘价钱预备。    （三）有条件赎回要求触发情况    公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日手艺，已贯穿 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回膨胀安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   阐发《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，   当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 深圳分公司登记在册的统统“麦米转 2”握有东谈主。   （三）赎回体式实时分安排 教导性公告，奉告“麦米转 2”的债券握有东谈主。 记日（赎回日前一往改日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）推敲格局   推敲部门：公司证券部   推敲电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需评释的事项    “麦米转 2”握有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股讲演，具体转股操作提议握有东谈主在讲演前推敲开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往改日的交 易时天职，“麦米转 2”可时常往来。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的往来时分 内，“麦米转 2”可时常转股。   可调节公司债券握有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1 股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的讨论法则，在可调节公司 债券握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲演后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。   四、备查文献 可调节公司债券的法律观点书》； “麦米转 2”的核查观点》； 书》。 特此公告。             深圳麦格米特电气股份有限公司                  董   事   会