胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回扩展的第五次辅导性公告

证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-073 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回扩展的第五次辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真是、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   衰竭辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性搞定要求的，不行将所捏“胜蓝转债”改革为股票，特提请投资者革新不行 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，衰竭提醒“胜蓝转债”捏有东谈主注意在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者注意投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已得志在职意主张三十个往来日中至少十五个往来日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，纠合当前市集及公司本身情况，经过轮廓议论， 公司董事会甘心公司利用“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可改革公司债券刊行上市大要    经中国证券监督搞定委员会《对于甘心胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公设立行 330 万张可改革公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    凭证《深圳证券往来所创业板股票上市要领》等连络章程和《召募证明书》 的连络章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往来日起至本次可改革公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次疗养情况    “胜蓝转债”的驱动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱疗养的连络条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，疗养后转股价钱为 23.38 元/股，疗养后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年戒指性股票激勉假想第一个 包摄期包摄条件建树的议案》，凭证公司 2021 年第一次临时推动大会的授权，董 事会以为公司 2021 年戒指性股票激勉假想初度授予部分第一个包摄期包摄条件 还是建树，公司向 83 名激勉对象定向刊行公司 A 股辽远股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的连络章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股疗养为 23.33 元/股， 疗养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年戒指性股票激勉假想预留部分第一个包摄 期包摄条件建树的议案》。凭证公司 2021 年第一次临时推动大会的授权，董事会 以为公司 2021 年戒指性股票激勉假想预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 建树，公司向 6 名激勉对象定向刊行公司 A 股辽远股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。凭证连络章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 疗养为 23.32 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱疗养的连络条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，疗养后转股价钱为 23.27 元/股，疗养后的转股价钱自 股价钱疗养的连络条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，疗养后转股价钱为 23.17 元/股，疗养后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募证明书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可改革公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何主张三十个往来日中至少十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可改革公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主捏有的将被 赎回的可改革公司债券票面总金额；i：指可改革公司债券昔时票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往来日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已得志公司股票在职何主张三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回扩展安排    （一）赎回价钱及证据依据    依据凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    诡计经由如下：当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券昔时票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的内容日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    戒指赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”捏有东谈主。   （三）赎回姿色及本领安排 捏有东谈主本次赎回的连络事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”捏有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议神情   磋议部门：公司证券部   磋议电话：0769-81582995   连络邮箱：ir@jctc.com.cn   五、内容箝制东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股推动胜蓝投资控股有 限公司期初捏有 80,557 张“胜蓝转债”，期末捏有 20 张“胜蓝转债”；公司内容 箝制东谈主、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在往来“胜蓝转债”的情形。除内容控 制东谈主、控股推动外，不存在其他径直或转折捏有公司百分之五以上股份的推动。   六、其他需证明的事项 行转股文告。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在文告前磋议开户证券公司。 最小单元为 1 股；磨灭往来日内屡次文告转股的，将合并诡计转股数目。可转债 捏有东谈主请求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的连络章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额衰竭所对应确当期支吾利息。 文告后次一往来日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律意见书； 的核查意见。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会