航天宏图: 北京市君泽君讼师事务所对于航天宏图信息时候股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律成见书本色摘抄

（原标题：北京市君泽君讼师事务所对于航天宏图信息时候股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律成见书）

北京市君泽君讼师事务所对于航天宏图信息时候股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律成见书

一、本次鼓吹大会的召集、召开步调 经本所讼师核查，本次鼓吹大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年10月 18日召开了第三届董事会第三十二次会议，决定召开本次鼓吹大会，并于2024年 10月 19日在指定信息走漏媒体上发布了《航天宏图信息时候股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的见知》，公告了召开本次鼓吹大会的时分、所在、会议本色等关联事项，并对关联议案的本色进行了走漏。其中，上述见知的发布日历距本次鼓吹大会的召开日历已达 15日。经本所讼师核查，本次鼓吹大会按照上述见知和公告，采纳现场会议和聚集投票相鸠合的姿色召开，其中，现场会议于 2024年 11月 4日 14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层公司会议室召开；聚集投票的时分为 2024年 11月 4日，其中通过往复系统投票平台的投票时分为本次鼓吹大会召开当日的往复时分段；通过互联网投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。

二、出席本次鼓吹大会东说念主员的经历、召集东说念主的经历 经本所讼师核查，出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹代表共 5名，所执（代表）公司股份数共计为 27,067,968股，约占公司有表决权股份总额的10.4037％。左证上证所信息聚集有限公司向公司提供的数据，通过聚集投票的鼓吹共计 200名，所执（代表）公司股份数共计为 50,748,544股，约占公司有表决权股份总额的 19.5054%。经本所讼师核查，本次鼓吹大会由公司副董事长廖通逵先生主执，公司部分董事、监事、高等科罚东说念主员和本所讼师以现场或视频姿色出席或列席了会议。本次鼓吹大会由公司董事会召集。

三、本次鼓吹大会的表决步调、表决效果 经本所讼师核查，本次鼓吹大会采纳现场投票和聚集投票相鸠合的姿色进行投票。经本所讼师现场见证，本次鼓吹大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票姿色进行了逐项表决，并由鼓吹代表、监事代表和本所讼师共同进行计票、监票。本次鼓吹大聚集集投票限定后，上证所信息聚集有限公司向公司提供了本次鼓吹大聚集集投票的统计效果。公司覆没统计了现场投票和聚集投票的表决效果。效果为：审议通过《对于聘用 2024年年度管帐师事务所议案》。该议案的表决效果为：77,473,194股开心，占投入会议有表决权股份总额的 99.5588%；反对159,077股，占投入会议有表决权股份总额的 0.2044%；弃权 184,241股，占投入会议有表决权股份总额的 0.2368%。其中，中小投资者对该议案的表决效果为：1,833,583股开心，占投入会议中小投资者有表决权股份总额的 84.2290%；反对159,077股，占投入会议中小投资者有表决权股份总额的 7.3074%；弃权 184,241股，占投入会议中小投资者有表决权股份总额的 8.4636%。

四、论断成见 本所讼师合计，公司本次鼓吹大会的召集和召开步调、出席会议东说念主员的经历、召集东说念主经历、本次鼓吹大会的表决步融合表决效果关联事宜稳妥关联王法和公司规矩的王法，出席本次鼓吹大会东说念主员的经历和召集东说念主经历正当灵验，本次鼓吹大会的表决步融合表决效果正当灵验。