航天宏图: 2024年第二次临时鞭策大会方案公告本色节录

（原标题：2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-060 债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技艺股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证公告本色不存在职何症结记录、误导性阐述不祥要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。

迫切本色教唆： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鞭策大会召开的时分：2024年 11月 4日 （二）鞭策大会召开的地方：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层公司会议室 （三）出席会议的平凡股鞭策、卓绝表决权鞭策、规复表决权的优先股鞭策特别合手有表决权数目的情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数 205 平凡股鞭策东说念主数 205 2、出席会议的鞭策所合手有的表决权数目 77,816,512 平凡股鞭策所合手有表决权数目 77,816,512 3、出席会议的鞭策所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 29.9091 平凡股鞭策所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 29.9091

（四）表决相貌是否相宜《公司法》及公司规矩的执法，大会主合手情况等。 本次鞭策大会给与现场投票和汇集投票相齐集的相貌召开，会议由副董事长廖通逵先生主合手，本次会议的召集、召开轮番相宜《公司法》、《证券法》、《公司规矩》的执法。

（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事9东说念主，出席7东说念主，刘强先生、唐文忠先生由于责任原因未能出席； 2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主； 3、董事会通知王奕翔先生出席了本次会议；部分高等处置东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积聚投票议案 1、议案称号：《对于聘用 2024年年度管帐师事务所议案》 审议效用：通过 表决情况： 鞭策类型 痛快 反对 弃权 平凡股 77,473,194 99.5588 159,077 0.2044 184,241 0.2368

（二）波及要紧事项，应阐述 5%以下鞭策的表决情况 议案序号 议案称号 痛快 反对 弃权 1 《对于聘用2024 年年度管帐师 事务所议案》 1,833 ,583 84.2290 159,0 77 7.3074 184,2 41 8.4636

（三）对于议案表决的关系情况阐述 本次会议议案 1为平凡方案议案，已取得本次出席鞭策大会的鞭策或鞭策代理东说念主所合腕表决权的 1/2以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市君泽君讼师事务所 讼师：文新祥、吕文采 2、讼师见证论断倡导： 本所讼师觉得，公司本次鞭策大会的召集和召开轮番、出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历、本次鞭策大会的表决轮番和表决效用关系事宜相宜关系法例和公司规矩的执法，出席本次鞭策大会的东说念主员履历和召集东说念主履历正当灵验，本次鞭策大会的表决轮番和表决效用正当灵验。

特此公告。 航天宏图信息技艺股份有限公司董事会 2024年 11月 5日