红墙股份: 对于召开2024年第一次临时鞭策大会的见告实质纲目

（原标题：对于召开2024年第一次临时鞭策大会的见告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-064

广东红墙新材料股份有限公司对于召开2024年第一次临时鞭策大会的见告

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于提请召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》，现将本次鞭策大会的经营事项见告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：公司2024年第一次临时鞭策大会 2、鞭策大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《对于提请召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》，决定召开2024年第一次临时鞭策大会，本次鞭策大会的召开顺应经营法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司礼貌》等的功令。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议召开日历：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）收集投票时候：通过深圳证券交游所系统进行收集投票的具体时候为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收集投票的具体时候为2024年11月12日上昼9:15-15:00本事的纵容时候。 5、会议的召开格局：本次鞭策大会经受现场投票和收集投票相纠合的格局召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月5日 7、出席对象： （1）领域2024年11月5日下昼收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座泛泛股鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和干涉表决（授权交付书参考格局见附件二），该鞭策代理东谈主无谓是公司鞭策。 （2）公司董事、监事和高档不断东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）字据干系法例应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 8、会议地方：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次鞭策大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的统统提案 | √ | | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | | 1.00 | 对于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |

1、上述议案依然公司第五届董事会第十八次会议登第五届监事会第十三次会议审议通过，详备实质请查阅公司于2024年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的干系公告。 2、至极清晰：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高档不断东谈主员及单独或统共执有公司5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策)表决进行单独计票并实时公开线路。

三、会议登记等事项 1、会议登记格局 （1）出席会议的当然东谈主鞭策执本东谈主身份证、执股讲授办理登记手续；当然东谈主鞭策交付代理东谈主的，应执代理东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主执股讲授、交付东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应当佩带上述文献的原件干涉鞭策大会。 （2）法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，须执执股讲授、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主讲授书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书、法定代表东谈主身份讲授、法东谈主鞭策执股讲授办理登记手续；出席东谈主员应当佩带上述文献的原件干涉鞭策大会。 （3）异域鞭策不错凭以上证件遴荐信函或传真格局登记（信函以收到时候为准，但不得迟于2024年11月8日16:00投递），不接受电话登记。信函邮寄地方：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上请注明“鞭策大会”字样；传真：0752-6113901。

2、登记时候：2024年11月8日8:30-11:30，13:00-16:00。 3、登记地方：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。 4、经营格局： 会议经营东谈主：陈任芝 经营电话：0752-6113907 传真号码：0752-6113901 电子邮箱：hqir@redwall.com.cn 5、会议用度：现场会议展望为期半天，与会东谈主员食宿、交通费过甚他经营用度自理。 6、出席现场会议东谈主员请于会议召开前半小时内到达会议地方，并佩带身份讲授、授权交付书等原件，以便签到入场。

四、干涉收集投票的具体操作经由 本次鞭策大会，鞭策不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，收集投票的具体操作经由见附件一。

五、备查文献 第五届董事会第十八次会议决策； 第五届监事会第十三次会议决策。

特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年10月25日

附件一：干涉收集投票的具体操作经由 一、收集投票的要津 1. 泛泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。 2. 对于非积贮投票提案，填报表决见解：甘愿、反对、弃权。 3. 鞭策对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他统统提案抒发换取见解。鞭策对总议案与具体提案近似投票时，以第一次灵验投票为准。如鞭策先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

二、通过深交所交游系统投票的要津 1. 投票时候：2024年11月12日的交游时候，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 2. 鞭策不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要津 1. 互联网投票系统运行投票的时候为2024年11月12日上昼9:15，已毕时候为2024年11月12日下昼15:00。 2. 鞭策通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集职业身份认证业务指引（2016年纠正）》的功令办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者职业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。 3. 鞭策字据得回的职业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在功令时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权交付书 兹交付先生/女士代表本单元（本东谈主）出席广东红墙新材料股份有限公司2024年11月12日召开的2024年第一次临时鞭策大会，并代表本东谈主/本公司依照以下教养对下列议案投票，本东谈主/本公司对本次会议表决未作教养的，受托东谈主可代为利用表决权，其利用表决权的收尾均由本东谈主/本公司承担。

本次鞭策大会提案表决意赐教例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 甘愿 | 弃权 | 反对 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的统统提案 | √ | | | | | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | | | | | 1.00 | 对于续聘2024年度审计机构的议案 | √ | | | |

注：对于非积贮投票提案交付东谈主可在“甘愿”、“反对”或“弃权”处划“√”，作出投票教养。

交付东谈主签名（法东谈主鞭策加盖公章）： 交付东谈主身份证号码（买卖牌照注册号）： 交付东谈主执股数： 交付东谈主证券账户号码： 受托东谈主（签名）： 受托东谈主身份证号码： 受托日历为2024年月日，本次受托期限至2024年月日止。