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（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会告知的公告）
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-067
哈尔滨三联药业股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时鼓励大会告知的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本色真正、准确、齐备，莫得造作记录、误导性述说或弊端遗漏。
一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会 2、鼓励大会召集东说念主：公司第四届董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会的召开安妥关系法律、行政律例、部门规章、模范性文献、《上市公司鼓励大会司法》和《公司端正》的端正。 4、会议召开的日历、时辰： 1）现场会议召开时辰：2024年 11月 13日 15:30 2）集结投票时辰：通过深圳证券往复所往复系统进行集结投票的具体时辰为 2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为 2024年 11月 13日9:15-15:00本领即兴时辰。 5、会议召开方式：本次会议选拔现场表决与集结投票相聚首的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 7日（周四） 7、出席对象： （1）扫尾 2024年 11月 7日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司合座鄙俚股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面样貌委派代理东说念主出席会议和进入表决，该鼓励代理东说念主毋庸是本公司鼓励。 （2）公司董事、监事及高等处分东说念主员。 （3）公司礼聘的见证讼师过甚他东说念主员。 （4）证据关系律例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开场地：哈尔滨市利民建造区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项 1、本次会议审议事项及提案编码表如下： | 提案 编码|提案称号|该列打勾的栏 目不错投票| | ---|---|---| | 100|总议案：除积聚投票提案外的总计提案|√| | 非积聚投票提案|非积聚投票提案|非积聚投票提案| | 1.00|《对于回购刊出 2022年适度性股票激发诡计部分适度性股票 的议案》|√| | 2.00|《对于变更注册老本及校正的议案》|√|
2、上述议案也曾公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体本色详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议有揣度打算公告》、《第四届监事会第十四次会议有揣度打算公告》及关系公告。 3、上述议案 1及议案 2为相配有揣度打算议案，应当由出席鼓励大会鼓励（包括鼓励代理东说念主）所抓表决权的 2/3以上通过。 4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并实时公开露馅。中小投资者是指以下鼓励之外的其他鼓励：1）上市公司的董事、监事、高等处分东说念主员；2）单独概况算计抓有上市公司 5%以上股份的鼓励。
三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法东说念主鼓励登记。法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，应填写《鼓励登记表》，并抓有深圳证券往复所股票账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法东说念主代表解评话和本东说念主身份证办答理议登记手续；法东说念主委派代理东说念主出席的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、授权委派书、委派东说念主鼓励账户卡办理登记手续。 （2）当然东说念主鼓励登记。当然东说念主鼓励现场出席会议的，应填写《鼓励登记表》，并抓本东说念主身份证、深圳证券往复所股票账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓励委派代理东说念主的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、授权委派书、委派东说念主鼓励账户卡、委派东说念主身份证办理登记手续。 （3）鼓励可选拔信函或传真方式登记。信函或传真在 2024年 11月 11日16:00时前投递或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话阐发，公司不禁受电话登记。 2、登记时辰：2024年 11月 11日 9:00至 16:00 3、登记场地：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心 4、其他事项： （1）本次鼓励大会为期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。 （2）预计方式：预计东说念主：梁延飞、李丽娜；电话：0451-57355689；传真：0451-57355699；电子邮箱：medisan1996@126.com （3）出席会议的鼓励和鼓励代理东说念主请佩戴关系证件的原件到场，扼制未按会议登记方式预约登记者出席。
四、集结投票具体操作过程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，集结投票的具体操作过程见附件一。
五、备查文献 1、公司第四届董事会第十七次会议有揣度打算； 2、公司第四届董事会第十八次会议有揣度打算； 3、公司第四届监事会第十四次会议有揣度打算。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2024年 10月 23日