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（原标题：2024年第五次临时鼓动大会有策划公告）
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-099
珠海港股份有限公司2024年第五次临时鼓动大会有策划公告
本公司及董事局合座成员保证信息涌现的执行确实、准确、完竣，莫得装假记录、误导性诠释或要紧遗漏。
极度教导： 1、本次鼓动大会未出现否决提案的情形； 2、本次鼓动大会未波及变更以往鼓动大会已通过的有策划。
一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开本事 （1）现场会议本事：2024年10月23日（星期三）下昼14:30。 （2）蚁集投票本事 ①深圳证券交游所交游系统投票本事为：2024年10月23日的交游本事，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票本事为：2024年10月23日9:15-15:00。 2、现场会议方位：公司会议室 (广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层) 3、召开阵势：现场表决与蚁集投票相聚合的阵势。 4、鼓动大会的召集东说念主：公司董事局。 5、主捏东说念主：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开合适法律、行政法例、部门规章、要领性文献和公司法律解说的关系法则，会议正当有用。
（二）会议的出席情况 出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动授权委用代表共473东说念主，代表股份286,947,403股，占公司有表决权股份总和的31.1989％。其中：通过现场投票的鼓动1东说念主，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总和的29.9812％；通过蚁集投票的鼓动472东说念主，代表股份11,200,253股，占公司有表决权股份总和的1.2178％。公司部分董事、监事、高档科罚东说念主员及法律参谋人出席了会议。
二、提案审议表决情况 （一）提案表决选定现场表决与蚁集投票相聚合的阵势。 （二）提案表决成果 提案1.00 对于拟注册及刊行中期单子的议案 总表决情况：快活283,104,879股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的98.6609％；反对2,514,423股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.8763％；弃权1,328,101股（其中，因未投票默许弃权33,200股），占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.4628％。本项提案获取表决通过。
提案2.00 对于拟注册及刊行超短期融资券的议案 总表决情况：快活282,947,079股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的98.6059％；反对2,611,323股，占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.9100％；弃权1,389,001股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议鼓动所捏有用表决权股份总和的0.4841％。本项提案获取表决通过。
三、讼师出具的法律概念 1、讼师事务所称呼：广东德赛讼师事务所； 2、讼师姓名：易朝蓬、徐映彤； 3、论断性概念：本次鼓动大会的召集、召开法子合适现行法律、行政法例和《鼓动大会法律解说》、《蚁集投票扩充详情》及公司《法律解说》的法则，召集和出席鼓动大会东说念主员阅历及鼓动大会的表决法子正当有用，本次鼓动大会对议案的表决成果正当有用。
四、备查文献 1、经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事局图章的鼓动大会有策划； 2、法律概念书。
珠海港股份有限公司董事局 2024年10月24日