正业科技: 第五届董事会第二十八次会议决策公告内容提要

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决策公告）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092

广东正业科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议的见知于 2024年 12月 16日以电话、微信、电子邮件的神气向诸位董事发出，并于 2024年 12月 24日上昼 10:00在公司三楼会议室以现场及通信表决的神气召开。会议应出席董事 9东谈主，内容出席董事 9东谈主，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，稳固董事符念平先生、汪志刚先生以通信神气参与表决。本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主执。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非稳固董事候选东谈主的议案》 公司第五届董事会任期行将届满，董事会情愿提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐灿先生 6东谈主为公司第六届董事会非稳固董事候选东谈主，任期三年，自公司鼓舞大会审议通过之日起瞎想。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并领受积蓄投票制选举。

2、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会稳固董事候选东谈主的议案》 公司第五届董事会任期行将届满，董事会情愿提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生 3东谈主为公司第六届董事会稳固董事候选东谈主，任期三年，自公司鼓舞大会审议通过之日起瞎想。稳固董事候选东谈主中，吴志军先生为管帐专科东谈主士。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并领受积蓄投票制选举。

3、审议通过《对于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》 本议案依然公司董事会薪酬与观望委员会、稳固董事特意会议审查，基于严慎性原则，合座委员及稳固董事规避表决，径直提交董事会审议。本议案波及合座董事薪酬，基于严慎性原则，合座董事规避表决，径直提交公司鼓舞大会审议。

4、审议通过《对于召开 2025年第一次临时鼓舞大会的议案》 公司定于 2025年 1月 9日（星期四）召开公司 2025年第一次临时鼓舞大会。