11月27日股市必读：厦工股份（600815）董秘有最新回答

竣事2024年11月27日收盘，厦工股份(600815)报收于2.65元，高涨2.71%，换手率2.02%，成交量35.79万手，成交额9420.05万元。

当日关爱点走动：厦工股份主力资金净流入935.23万元，占总成交额9.93%。董秘回答：厦工众力兴智能科技有限公司主要分娩和销售轮式挖掘机、电动微挖等产物，未触及固态电板电芯层面的研发和分娩。公司公告：金中权先生当选为公司第十届董事会董事长，并担任公王法定代表东说念主。走动信息汇总

厦工股份2024-11-27信息汇总走动信息汇总资金流向当日主力资金净流入935.23万元，占总成交额9.93%；游资资金净流入310.65万元，占总成交额3.3%；散户资金净流出1245.88万元，占总成交额13.23%。

董秘回答重心投资者：公司旗下厦工众力兴智能科技有限公司是否主营智能工程装备、智能物流装备？智能工程装备: 主要发展中微型智能电动轮挖、微型智能电动履带挖掘机、微型智能电动装载机。智能物流装备: 主要发展新动力叉车、智能搬运开发(AGV)、无东说念主车开发。

董秘：厦门厦工众力兴智能科技有限公司是公司的参股企业，其主要分娩和销售轮式挖掘机、电动微挖等产物。感谢关爱！

投资者：公司旗下海翼厦工金属材料公司是否触及哪些金属业务？是否有稀土永磁类金属？

董秘：厦门海翼厦工金属材料有限公司主要触及钢材、生铁等商酌业务，近两年业务量小，莫得触及稀土永磁类金属。感谢关爱！

投资者：公司旗下厦工众力兴是否有固态电板方面的研发技巧及产物？

董秘：厦门厦工众力兴智能科技有限公司未触及固态电板电芯层面的研发和分娩，仅分娩电板模组及电板pack包，当今业务量较小。感谢关爱！公司公告汇总厦工股份第十届董事会第二十七次会议方案公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，会议应出席董事7东说念主，骨子出席董事7东说念主，合座监事及部分高档束缚东说念主员列席会议，会议由副董事长金中权先生主执。会议审议通过以下议案：- 审议通过《对于选举公司董事长的议案》，选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公王法定代表东说念主，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。金中权先生不再担任公司副董事长。表决恶果：应承7票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《对于补选公司第十届董事会部分有益委员会委员的议案》，选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝日先生为薪酬与观察委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。表决恶果：应承7票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《对于再行制定 的议案》。表决恶果：应承7票，反对0票，弃权0票。

厦工股份第十届监事会第九次会议方案公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年11月26日召开，应出席监事3东说念主，骨子出席监事3东说念主。会议审议通过了《对于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举孙利先生为公司第十届监事会主席，任期自公司监事会选举产生之日起至公司第十届监事会届满之日止。表决恶果：应承3票，反对0票，弃权0票。

厦工股份2024年第三次临时鼓动大会方案公告会议召开时辰：2024年11月26日会议召开处所：厦门市灌口南路668号之八公司会议室出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：194出席会议的鼓动所执有表决权的股份总额（股）：771,718,639出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：43.4表决表情：现场投票和网罗投票相聚集会议主执东说念主：董事长曾挺毅先生议案审议情况《对于选举公司第十届董事会非孤苦董事的议案》黄朝日 得票数767,928,067，得票数占出席会议灵验表决权的比例（%）：99.5088，当选

5%以下鼓动的表决情况：应承2,039,794股，比例（%）：34.9856

《对于选举公司第十届监事会监事的议案》

孙利 得票数767,925,985，得票数占出席会议灵验表决权的比例（%）：99.5085，当选5%以下鼓动的表决情况：应承2,037,712股，比例（%）：34.9499厦工股份对于公司董事长、法定代表东说念主变更的公告

公司董事会于近日收到公司董事长曾挺毅先生的书面下野诠释。曾挺毅先生因职责退换，请求辞去公司第十届董事会董事、董事长、法定代表东说念主职务，同期一并辞去董事会提名委员会委员、政策及投资委员会委员及主任委员职务，下野见效后将不再担任公司任何职务，仍担任公司控股鼓动其他职务并络续关爱公司的永久发展。把柄商酌门径，曾挺毅先生下野诠释自投递公司董事会之日起见效。曾挺毅先生阐述与公司无任何主张不合，竣事当今未执有公司股份，亦无其他因下野而需知会鼓动的事宜。曾挺毅先生在职职时期奋发尽责、恪尽责守，对公司的发展作念出伏击孝顺，公司董事会暗示真心感谢！

为保证公司程序运作，公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，选举金中权先生为公司董事长，公司董事长为公王法定代表东说念主，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。

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