金石资源: 金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的辅导性公告内容摘录

（原标题：金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的辅导性公告）

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-060

金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的辅导性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈能够要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担法律包袱。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024年 12月 26日届满。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举职责，证据《公司法》、《公司端正》等相关功令，现将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、董事会、监事会的基本情况 公司第五届董事会将由八名董事构成，其中零丁董事不少于三名，董事任期自相关推动大会选举通过之日起筹备，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事不错由总司理能够其他高档管束东说念主员兼任，但兼任总司理能够其他高档管束东说念主员职务的董事以及由员工代表担任的董事，统统不得跳跃公司董事总和的 1/2。

证据《公司端正》的功令，公司第五届监事会将由三名监事构成，其中员工代表的比例不低于 1/3，监事会中的员工代表由公司员工通过员工代表大会、员工大会能够其他口头民主选举产生。监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选不错连任。

二、董事候选东说念主及监事候选东说念主的推选提名 （一）非零丁董事候选东说念主的推选提名 公司现任董事会、监事会、单独能够预计抓有公司 3%以上股份的推动，有权向第四届董事会书面提名推选第五届董事会非零丁董事候选东说念主。单个推选东说念主推选的东说念主数不得跳跃本次拟选任非零丁董事东说念主数。

（二）零丁董事候选东说念主的推选提名 公司现任董事会、监事会及单独能够预计抓有公司已刊行股份 1%以上的推动，有权向第四届董事会书面提名推选第五届董事会零丁董事候选东说念主。单个推选东说念主推选的东说念主数不得跳跃本次拟选任零丁董事东说念主数。

（三）监事候选东说念主的推选提名 公司现任董事会、监事会、单独能够预计抓有公司 3%以上股份的推动，有权向第四届监事会书面提名推选第五届监事会非员工监事候选东说念主。单个推选东说念主推选的东说念主数不得跳跃本次拟选任非员工监事东说念主数。

（四）员工监事的产生 员工监事由公司员工通过员工代表大会、员工大会能够其他口头民主选举产生。

三、本次换届选举的关节 （一）推选东说念主需在 2024年 11月 26日前，按本公告商定的方式向公司证券部提交董事、非员工监事候选东说念主名单及相关贵寓（详见附件）。晚于该期间提交或投递，均属无效推选提名材料。

（二）在上述推选期满后，公司证券部将相关董事候选东说念主及贵寓报现任董事会提名委员会审查，公司董事会提名委员会将对被提名的董事东说念主选进行经验审查，对于恰当经验的董事东说念主选，提交现任董事会审议。公司董事会将详情的董事候选东说念主名单，以提案的方式提请推动大会审议。

（三）在上述推选期满后，公司现任监事会召开会议，对被提名的监事候选东说念主进行经验审查，详情非员工监事候选东说念主名单，以提案的方式提请推动大会审议。

（四）公司在详情提名之日起两个交易日内，将扫数零丁董事候选东说念主的相关材料（包括但不限于提名东说念主声明、候选东说念主声明、零丁董事履历表）报奉上海证券交易所（以下简称“上交所”），零丁董事候选东说念主的任职经验由上交所按功令进行审核。对于上交所建议异议的零丁董事候选东说念主,公司将立即修改组举零丁董事的相关提案并公布,不再将其提交推动大会选举为零丁董事。在召开推动大会选举零丁董事时,公司现任董事会将对零丁董事候选东说念主是否被上交所建议异议的情况进行说明。

（五）董事、监事候选东说念主应在推动大会召开之前作出版面承诺，甘愿接受提名，并承诺贵寓实在、齐全并保证当选后履行董事、监事职责。

四、董事、监事任职经验 （一）董事、监事任职经验 证据《中华东说念主民共和国公司法》和《公司端正》等功令，公司董事、监事候选东说念主应为当然东说念主，凡具有下述要求所述事实者不可担任本公司董事、监事： 1. 无民事行径才调能够截止民事行径才调； 2. 因迂腐、行贿、侵占财产、挪用财产能够松懈社会目的市集经济次第，被判处刑罚，能够因犯警被抢劫政事权柄，本质期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑闇练期满之日起未逾 2年； 3. 担任歇业算帐的公司、企业的董事能够厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东说念主包袱的，自该公司、企业歇业算帐扫尾之日起未逾 3年； 4. 担任因非法被破除营业牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主包袱的，自该公司、企业被破除营业牌照、责令关闭之日起未逾 3年； 5. 个东说念主因所负数额较大债务到期未奉赵被东说念主民法院列为失信被本质东说念主； 6. 被中国证监会接受不得担任上市公司董事、监事、高档管束东说念主员的市集禁入方法，期限尚未届满； 7. 被证券交易所公开认定为不妥贴担任上市公司董事、监事和高档管束东说念主员，期限尚未届满； 8. 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚，能够最近 12个月内受到证券交易所公开申斥； 9. 因涉嫌犯警被司法机关立案考查能够涉嫌非法违纪被中国证监会立案访问，尚未有明确论断成见； 10. 法律、行政法例或部门规章功令的其他内容； 11. 公司董事、总司理和其他高档管束东说念主员不得兼任公司监事。

（二）零丁董事任职经验 1. 本公司零丁董事候选东说念主除需具备上述董事任职经验除外，还必须幽闲下述法律、行政法例和部门规章的要求： （1）《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职经验的功令； （2）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的功令（如适用）； （3）中国证监会《上市公司零丁董事管束办法》的相关功令； （4）中共中央纪委、中共中央组织部《对于轨范中管干部辞去公职能够退（离）休后担任上市公司、基金管束公司零丁董事、零丁监事的告知》的功令（如适用）； （5）中共中央组织部《对于进一步轨范党政同样干部在企业兼职（任职）问题的成见》的功令（如适用）； （6）中共中央纪委、老师部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的成见》的功令（如适用）； （7）中国东说念主民银行《股份制贸易银行零丁董事和外部监事轨制指引》等的相关功令（如适用）； （8）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高档管束东说念主员及从业东说念主员监督管束办法》等的相关功令（如适用）； （9）《银行业金融机构董事（理事）和高档管束东说念主员任职经验管束办法》《保障公司董事、监事和高档管束东说念主员任职经验管束功令》《保障机构零丁董事管束办法》等的相关功令（如适用）； （10）其他法律法例、部门规章、上海证券交易所及《公司端正》功令的情形。

具备上市公司运作的基本常识，熟悉相关法律法例和功令； 具有五年以上履行零丁董事职责所必需的法律、管帐能够经济等职责教悔；

具有中国证监会颁布的《上市公司零丁董事管束办法》所要求的零丁性。有下列情形之一的，不得担任本公司的零丁董事： （1）在公司能够其附庸企业任职的东说念主员相等夫人、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指伯仲姐妹、伯仲姐妹的夫人、夫人的父母、夫人的伯仲姐妹、子女的夫人、子女夫人的父母等）； （2）平直能够波折抓有公司已刊行股份百分之一以上能够是公司前十名推动中的当然东说念主推动相等夫人、父母、子女； （3）在平直能够波折抓有公司已刊行股份百分之五以上的推动能够在公司前五名推动任职的东说念主员相等夫人、父母、子女； （4）在公司控股推动、实质限定东说念主的附庸企业任职的东说念主员相等夫人、父母、子女； （5）与公司相等控股推动、实质限定东说念主能够其各自的附庸企业有要紧业务交游的东说念主员，能够在有要紧业务交游的单元相等控股推动、实质限定东说念主任职的东说念主员； （6）为公司相等控股推动、实质限定东说念主能够其各自附庸企业提供财务、法律、商酌、保荐等作事的东说念主员，包括但不限于提供作事的中介机构的容貌组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、合资东说念主、董事、高档管束东说念主员及主要稳健东说念主； （7）最近十二个月内如故具有第一项至第六项所列举情形的东说念主员； （8）法律、行政法例、中国证监会功令、证券交易所业务功令和公司端正功令的不具备零丁性的其他东说念主员。

确保有有余的期间和元气心灵有用地履行零丁董事的职责。原则上已在三家景内上市公司担任零丁董事的，不得再被提名为公司零丁董事候选东说念主。

零丁董事候选东说念主应当具有考究的个东说念主品德，不得存在不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存不才列不良记录： （1）最近 36个月内因证券期货犯作歹警，受到中国证监会行政处罚能够司法机关刑事处罚的； （2）因涉嫌证券期货犯作歹警，被中国证监会立案访问能够被司法机关立案考查，尚未有明确论断成见的； （3）最近 36个月内受到证券交易所公开申斥或 3次以上通报月旦的； （4）存在要紧失信等不良记录； （5）在过往任职零丁董事技能因说合两次未能切身出席也不托福其他零丁董事代为出席董事会会议被董事会提议召开推动大会给予消灭职务，未满 12个月的； （6）上海证券交易所认定的其他情形。

五、对于提名推选的相关要乞降说明 （一）提名推选须以书面方式作出，推选东说念主推选董事、监事候选东说念主，必须向公司提供下列文献： 1. 董事、监事候选东说念主推选表（原件，推选东说念主签署阐述，具体魄式见附件）； 2. 董事、监事候选东说念主承诺书（原件，被提名东说念主签署阐述，具体魄式见附件）； 3. 被提名东说念主的身份证明复印件、学历、学位、职称文凭复印件（原件备查）； 4. 如推选零丁董事候选东说念主，则需提供下列原件《零丁董事提名东说念主声明》、《零丁董事候选东说念主声明》、《零丁董事履历表》及提供零丁董事任职经考文凭复印件（原件备查）； 5. 能证明恰当本公告功令条件的其他文献。

（二）若推选东说念主为本公司推动，应同期提供下列文献： 1. 如是个东说念主推动，需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2. 如是法东说念主推动，需提供加盖公司公章的营业牌照复印件（原件备查）； 3. 股票账户卡复印件（原件备查）； 4. 推选期内抓有本公司股票的抓股证明。

（三）提名推选书面文献仅限于切身投递或邮寄两种方式。推选东说念主必须在2024年 11月 26日前将相关文献投递能够邮寄至公司证券部。推选东说念主和被提名东说念主有义务相助公司对相关贵寓实在性的访问，必要时需提供进一步贵寓。

六、接洽方式 接洽东说念主：张钧惠 接洽电话：0571-81387094 传真号码：0571-88380820 接洽地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8号公元大厦南楼 2301室公司证券部 邮政编码：310013

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日