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（原标题：2024年第五次临时鼓励大会决议的公告）
证券代码：002661 证券简称：克明食物 公告编号：2024-115
伏击骨子教导： 1、本次鼓励大会无变更、增多、否决议案的情况。 2、本次鼓励大会接纳现场投票与收罗投票相接结的神色召开。
一、会议召开和出席情况 1、会议召开时分： （1）现场会议召开日历和时分：2024年11月13日（星期三）下昼15:00 （2）互联网投票的日历和时分：深圳证券往还所往还系统投票时分2024年11月13日上昼9:15—9:25；9:30—11:30，下昼1:00—3:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的时分为2024年11月13日上昼9:15至下昼3:00时代的大肆时分。 2、现场会议召开场所：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发历练大楼四楼会议室 3、表决神色：现场表决和收罗投票相接结的神色。 4、会议召集东谈主：公司董事会 5、现场会议主执东谈主：董事长陈宏先生 6、本次会议的召集、召开和表决模式稳健《公司法》等法律、行政律例、部门规章、模式性文献和公司轨则的规定。 7、出席情况 出席本次鼓励大会的鼓励及鼓励代表共279东谈主，代表有表决权股份总额为140,240,588股，占公司有表决权股份总额的43.30%。 （1）现场会议鼓励出席情况 通过现场投票的鼓励10东谈主，代表有表决权股份总额113,342,630股，占上市公司有表决权股份总额的35.00%。 （2）收罗投票情况 通过收罗投票的鼓励269东谈主，代表有表决权股份总额26,897,958股，占上市公司有表决权股份总额的8.31%。 公司合座董事和监事出席本次会议。启元讼师事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并对本次鼓励大会的召开进行见证，并出具法律成见书。
二、提案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案并接纳记名投票神色进行了现场表决和收罗投票表决，审议了如下议案： （一）《对于诊治董监高薪酬处理轨制及薪酬有缱绻的议案》 表决遵循：首肯 26,228,407股，占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的95.34%；反对 1,162,738股，占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的 4.23%；弃权 119,100股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的 0.43%。本议案为普通决议事项，已得回出席本次会议有表决权股份总额的 1/2以上首肯，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况为：首肯 3,109,920股，占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 70.81%；反对 1,162,738股，占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 26.48%；弃权 119,100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 2.71%。 关联鼓励湖南克明食物集团有限公司、南县中香泰食物有限公司、南县中辉泰食物有限公司、段菊香、陈晖、陈宏对本议案闪避表决。
（二）《对于校正的议案》 表决遵循：首肯 139,308,250股，占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的 99.33%；反对 833,938股，占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的 0.60%；弃权 98,400股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励大会有用表决权股份总额的 0.07%。该议案为特别决议，已得回出席本次会议有表决权股份总额的 2/3以上首肯，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况为：首肯 3,459,420股，占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 78.77%；反对 833,938股，占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 18.99%；弃权 98,400股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议的中小鼓励所执有用表决权股份总额的 2.24%。 上述议案照旧 2024年 10月 28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。相干公告已于 2024年 10月 29日裸露在巨潮资讯网（ http ： //www.cninfo.com.cn）。
三、讼师出具的法律成见书 启元讼师事务所指派讼师父怡堃、刘中明出席了本次鼓励大会，进行现场见证并出具法律成见书。该法律成见书以为：本次鼓励大会的召集、召开模式稳健《公司法》《鼓励大会执法》等法律、律例、模式性文献以及《公司轨则》的规定；本次鼓励大会出席会议东谈主员阅历及会议召集东谈主阅历正当有用；本次鼓励大会不触及增多临时提案事项；本次鼓励大会的表决模式及表决遵循正当有用。
四、备查文献 1、经与会董事署名阐发并加盖董事会印记的《陈克明食物股份有限公司 2024年第五次临时鼓励大会会议决议》； 2、启元讼师事务所出具的《对于陈克明食物股份有限公司 2024年第五次临时鼓励大会的法律成见书》。
特此公告。 陈克明食物股份有限公司董事会 2024年 11月 13日