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（原标题：光大嘉宝股份有限公司2024年第五次临时鼓吹大会方案公告）
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-067
光大嘉宝股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律连累。
报复内容指示： 本次会议是否有否方案案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的期间：2024年 11月 4日 (二) 鼓吹大会召开的场地：上海市嘉定区依玛路 333弄 1-6号 305室 (三) 出席会议的正常股鼓吹和还原表决权的优先股鼓吹过头握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：334,476,185 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：22.3
(四) 表决神色是否允洽《公法则》及《公司端正》的限定，大会主握情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集。把柄公司联系限定及关系内容情况，本次鼓吹大会由公司副董事长苏晓鹏先生主握。本次鼓吹大会摄取现场投票和收罗投票集中的表决神色，允洽《公法则》及《公司端正》的限定。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称号：《对于对公司袭取的财务资助进行续期暨组成关联往返的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓吹类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 333,444,809 99.6916 429,391 0.1284 601,985 0.1800
(二) 触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于对公司袭取的财务资助进行续期暨组成关联往返的议案》 77,225,903 98.6820 429,391 0.5486 601,985 0.7694
(三) 对于议案表决的联系情况讲明 1、议案 1触及关联往返，关联鼓吹北京光控安宇投资中心（有限结伴）、上海光控股权投资处理有限公司、上海安霞投资中心（有限结伴）鉴别握有本公司 A股股份 211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，上述三个关联鼓吹均未出席本次鼓吹大会，故不触及规避表决情况。 2、议案 1对中小投资者单独计票。
三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所 讼师：茹秋乐、卓海萍 2、讼师见证论断成见： 本次鼓吹大会的召集、召开措施允洽联系法律法例及公司端正的限定,出席本次鼓吹大会东说念主员经验、本次鼓吹大会召集东说念主经验均正当灵验,本次鼓吹大会的表决措施允洽联系法律法例及公司端正的限定,本次鼓吹大会的表决遵守正当灵验。
特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 2024年 11月 5日
上网公告文献 上海市通力讼师事务所法律成见书
报备文献 光大嘉宝股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会方案