炬华科技: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容纲领

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-059

杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日以现场表决的花式在公司会议室召开，应出席监事3东谈主，履行出席监事3东谈主。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司2024年第三季度发扬》。监事会觉得发扬次序相宜法律、行政法例及中国证监会的功令，内容果然、准确、齐全，不存在空虚记录、误导性述说或紧要遗漏。

审议通过《对于公司2024年三季度利润分派决策的议案》。监事会觉得该决策与公司履行经营功绩匹配，相宜公司及举座鼓舞的利益，不存在毁伤中小鼓舞利益的情形。

审议通过《对于作废2022年戒指性股票引发经营部分戒指性股票的议案》。监事会觉得作废处理部分戒指性股票相宜干系法律功令，不存在毁伤鼓舞利益的情况。

审议通过《对于公司2022年戒指性股票引发经营预留授予部分第二个包摄期包摄要求建立的议案》。监事会觉得相宜包摄要求的40名引发对象可包摄48.75万股戒指性股票，相宜干系功令。

审议通过《对于全资子公司增资扩股的议案》。监事会觉得增资有意于优化纳宇电气的措置结构，褂讪和劝诱东谈主才，促进其永远发展。